证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－027

太原化工股份有限公司第五届董事会

2014年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第五届董事会2014年第四次会议于2014年8月21日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2014年8月11日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。

1、关于公司2014年半年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

2、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2014年8月21日

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－028

太原化工股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字（2000）129号文批准，公司于2000年9月25日在上海证券交易所采用上网定价发行。发行价格5.5元/股，发行数量10500万股。扣除各项发行费用后，实际募集资金55755万元。所有募集资金已于2000年10月12日到位。截止到2014年6月30日，已累计使用募集资金总额为55755万元，当前余额为为零元。本报告期使用523万元。

二、募集资金管理情况

公司制定了《太原化工股份有限公司募集资金管理办法》，能按照上交所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的相关规定切实履行募集资金管理的信息披露义务。因公司2000年上市实行的是推荐人方式，按照现行上交所对募集资金管理的有关规定，应有保荐人和会计事务所出具核查意见及鉴证报告。由于本公司属推荐方式上市，故无法由保荐人出具保荐意见，会计事务所也无法对上市募集资金项目按照保荐制度出具意见。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期公司使用募集资金523万元，此募集资金是公司年产3万吨环己酮技改项目未投入的资金。使用此募集资金经公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过，并提交公司2013年度股东大会进行表决通过，对原项目作了变更，并将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。

四、募集资金项目的基本情况

该募集资金项目是公司2000年上市首次募集资金项目之一，年产1万吨环己酮技改项目，计划投资4255万元。2002年4月5日公司第一届董事会第二次会议审议通过并经2002年5月9日年度股东大会审议批准，对该募集资金项目技术提升和扩大生产规模：由年产1万吨环己酮技改项目规模提升到年产3万吨，投资不变。2000年至2007年间项目累计投入3190万元，2008年后受世界金融危机影响的冲击，同类产品的生产企业效益大幅下滑，公司投资的己二酸项目的投资进度被迫放缓投入。作为己二酸项目配套项目年产3万吨环己酮项目的投资因市场形势的变化，公司本着为投资者负责的态度，放缓了投入。2008年末项目累计投入3678万元，2011年末项目累计投入3732万元，2011年后根据山西省政府“西山综合整治”要求，停止对该项目的投入，截止2013年末项目累计投入3732万元。2013年7月公司氯碱分公司生产装置进入关停并进入有序处置程序，而该项目与氯碱生产关联密切，因此该项目也应同步停建并对已投资情况进行清理核算和处置，同时应将尚未投入的523万元变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。此变更事项于2014年4月24日公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过，已提交2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会进行审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2014年8月21日

附件：募集资金使用情况对照表：

募集资金使用情况对照表

                            单位：太原化工股份有限公司

募集资金总额				55755.00		本年度投入募集资金总额					523.00
变更用途的募集资金总额				745.00		已累计投入募集资金总额					55755.00
变更用途的募集资金总额比例				0.94%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产30万吨尿基NPK		11000		11000		10370		100%	是		是	否
合成氨系统节能增产技术改造		4444		4444		7730		100%	是		是	否
年产3万吨粗苯加氢二期工程		4873		4873		4873		100%	是		是	否
年产2万吨纳米级超细碳酸钙		4416		4416		4194		94.97%	否		否	是
年产8万吨PVC技改扩建		21945		21945		20933		100%	是		是	否
焦化系统煤气净化装置改进		4512		4512		3178		100%	是		是	否
年产3万吨环己酮技改		4255		4255		3732		87.71%			否	是
合计	—	55445		55445		55010		—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、年产2万吨纳米级超细碳酸钙项目，由于市场环境长期不好等因素，项目一直未完成投产。经2010年12月7日公司第二次临时股东大会审议通过，决定转让全套设备，资金用于补充生产流动资金，详见2010年10月25日上交所指定网址（http：//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。 2、年产3万吨环己酮技改项目由于受金融危机及市场影响，致使此项目未达到计划进度。根据山西省政府“西山综合整治”要求，经公司2014年4月24日召开的第五届董事会2014年第一次会议和2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过《关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案》。公司停止了此项目的投入并对尚未投入的523万元资金变更其用途，做为永久补充公司流动资金使用。详见2014年4月25日和5月21日上交所指定网址（http：//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况

证券简称：太化股份 证券代码：600281 公告编号：临2014-029

太原化工股份有限公司

第五届监事会2014年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第五届监事会2014年第五次会议于2014年8月21日上午10：30在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨培武先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：

1、通过公司2014年半年度报告及摘要

与会监事一致认为：（1）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定；

（2）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况；

（3）没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

太原化工股份有限公司监事会

二0一四年八月二十一日

报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议