证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-024

安徽四创电子股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，会议由陈信平先生主持，董事何启跃先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议，均已委托董事长陈信平先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币3000万元，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

同意公司使用自有资金约4224万元购买国有建设用地使用权，用于建设公司新产业园区，土地位于合肥市高新技术产业开发区双河村，面积约为165亩。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

根据公司业务发展战略规划和新产业园建设规划，同意公司推迟三个募集资金投资项目的建设进度，特别是相关建筑工程及配套设备等的购建，募集资金投资项目新的建设计划与进度等，将待取得新土地后，结合产业园区规划，另行制订并公告（详见《关于募集资金投资项目建设延期的公告》）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-025

安徽四创电子股份有限公司

五届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年8月21日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张小旗先生因工作原因未能出席本次会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

一、审议通过《2014年半年度报告全文和摘要》。

同意4票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下：

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表意见如下：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

五、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对审议的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》发表意见如下：

公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，仅涉及募投项目投资进度和今后实施地点的预期变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目延期。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会

2014年8月23日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2014－026

安徽四创电子股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月。相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

2013年9月6日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。2014年8月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人（详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》，编号：临2014-023）。

二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

根据公司募集资金投资项目实施计划，预计2014年尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司计划继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法（修订版）》相关规定使用该资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

三、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目实施的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月。

2、监事会意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

3、保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：四创电子本次继续使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券同意四创电子本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金投资项目建设延期及募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2014－027

安徽四创电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3000.00万元暂时闲置的募集资金阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

序号	合作方名称	委托理财产品名称	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	年化收益率（%）	期限(天）	是否按期收回本金和利息
1	中国工商银行合肥汇通支行	工银理财共赢3号保本型2013年第54期(3054BBX)	7,000.00	2013-11-27	2014-1-6	按双方协议确定	3.60	41	是
2		工银理财共赢3号保本型2014年第2期(4002BBX)	7,000.00	2014-1-16	2014-2-24		4.10	40	是
3		工银理财共赢3号保本型2014年第8期(4008BBX)	7,000.00	2014-3-5	2014-4-14		4.10	41	是
4		工银理财共赢3号保本型2014年第15期B款(4015BBXB)	7,000.00	2014-4-22	2014-7-2		4.00	91	是
5		工银理财共赢3号保本型(定向安徽）2014年第254期(4D254BBX)	7,000.00	2014-8-1	2014-9-3		3.60	35	尚未到期

三、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内任一时点购买额度不超过人民币3000.00万元，具体时间自董事会审议通过之日起算。

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总经理负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。公司内审人员对理财产品业务实施监督。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过3,000.00万元购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

2、监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：四创电子在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续使用闲置募集资金在未来12个月内任一时点购买额度不超过3,000.00万元的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券同意四创电子本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金投资项目建设延期及募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-028

安徽四创电子股份有限公司

关于募集资金投资项目建设延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发行股票预计募集资金不超过人民币33,817.40万元，扣除发行费用后，用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金投资额（万元）
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	16,331.00
2	应急指挥通信系统产业化项目	15,532.00	10,783.00
3	研发中心建设项目	4,580.00	4,580.00
	合计	36,443.00	31,694.00

三、募集资金实际使用情况

截止2014年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2014年6月30日累计投入金额（万元）	截至2014年6月30日投入进度（%）
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	339.02	2.08
2	应急指挥通信系统产业化项目	10,783.00	148.20	1.37
3	研发中心建设项目	4,580.00	337.67	7.37
	合计	31,694.00	824.89	2.60

四、募集资金投资项目延期的情况

本次延期的募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
1	雷达系列产品产业化扩展项目	2015年6月	待确定后另行公告
2	应急指挥通信系统产业化项目	2015年6月	待确定后另行公告
3	研发中心建设项目	2015年6月	待确定后另行公告

五、募集资金投资项目延期的主要原因

基于公司主营业务及未来发展战略需要，公司正在对募投项目场地规划进行必要的调整，导致募集资金投资项目实施的延期。

根据公司业务发展战略规划，公司拟在安徽省合肥市高新技术产业开发区双河村购置产业园项目用地约165亩，用于加快发展公司雷达业务、公共安全业务的产业化推广及相关技术产品的研发创新。目前，产业园建设用地正在申请中。

考虑到募集资金投资项目是公司未来产业发展的重要组成部分，立足长远发展，降低未来运营成本，公司拟将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三个募投项目的原计划建设地点（即公司现有场区南侧的40亩预留发展用地）变更至上述规划建设的产业园中。为此，公司推迟了上述三个募投项目的建设进度，特别是相关建筑工程及配套设备等的购建。募投项目新的建设计划与进度等，将待取得新土地并结合产业园区规划后另行制订并公告。

六、募集资金投资项目延期建设对公司生产经营的影响

公司本次延期实施“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”，是立足公司长远发展，并结合当前募投项目实际实施进展，谨慎、合理作出的，仅涉及募投项目投资进度和今后实施地点的预期变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。

尽管本次募集资金投资项目建设延期，充分考虑了当前项目产品的市场需求发展与变化的客观条件，但仍会在一定程度上造成项目承诺效益的延迟实现，并对公司短期业绩增长造成潜在影响。公司将重点合理调配现有资源，采取积极的应对措施，保证募集资金投资项目尽快投产及实施完成。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司业务发展战略规划，结合当前募投项目实际实施进展，谨慎、合理作出的，符合公司长远利益。本次募集资金投资项目推迟建设进度和今后实施地点的预期变化，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定。因此，同意公司募集资金投资项目建设延期。

2、监事会意见

公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，仅涉及募投项目投资进度和今后实施地点的预期变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目延期。

3、保荐机构意见

经核查，国元证券认为：本次募集资金投资项目推迟建设进度和今后实施地点的预期变化，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定。

因此，国元证券对四创电子延期建设募集资金投资项目无异议。同时，将继续督导公司及时制订并披露募集资金投资项目延期后的建设计划与进度等。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金投资项目建设延期及募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年8月23日