证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-047

  华油惠博普科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第二届董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2014年8月22日下午14:00。

  网络投票时间：2014年8月21日-2014年8月22日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日下午15:00至8月22日下午15:00。

  5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  6、主持人：郑玲女士

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共14人，代表股份 43,503,240 股，占公司股份总数455,625,000股的9.5480%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份

  38,651,347股，占公司股份总数455,625,000股的8.4831%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共6人，代表股份 4,851,893股，占公司股份总数455,625,000股的1.0649%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有及代表的股份为43,503,240股，占公司股份总数455,625,000股的9.5480%。

  现场会议由公司半数以上董事推选董事郑玲女士主持，公司部分董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保的议案》

  参会的关联股东孙河生、王毅刚、张海汀、王全回避表决。

  表决情况：同意票7,707,240股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票零股；弃权票零股。

  表决结果：通过。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票7,707,240股，反对票零股，弃权票零股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所张剡、刘亦鸣律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会已经董事会确认同意召集，股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、华油惠博普科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  二(一四年八月二十二日