麦趣尔集团股份有限公司_中国证券网·上海证券报主办

麦趣尔集团股份有限公司

2014-08-25 来源：上海证券报

（上接33版）

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

三、会议审议事项

（一）、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十二次会议审议通过后提交，具体内容刊登在2014年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提交程序合法，资料完备。

（二）、本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、审议《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）认购对象

（4）认购方式

（5）发行价格和定价原则

（6）发行数量

（7）限售期

（8）滚存利润安排

（9）上市地点

（10）募集资金数量和用途（11）本次非公开发行决议的有效期

3、审议《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票预案》；

4、审议《麦趣尔集团股份有限公司与新疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

5、审议《麦趣尔集团股份有限公司与新疆聚和盛投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

6、审议《麦趣尔集团股份有限公司与北京达美投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

7、审计《麦趣尔集团股份有限公司与北京景瑞兴房地产开发有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

8、审议《麦趣尔集团股份有限公司与德融资本管理有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

9、审议《麦趣尔集团股份有限公司与王哲签订关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

10、审议《麦趣尔集团股份有限公司与彭炫皓签订关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

11、审议《麦趣尔集团股份有限公司与李岩签订关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

12、审议《麦趣尔集团股份有限公司与融江（天津）投资合伙企业（有限合伙）、陈锐关于浙江新美心食品工业有限公司之附条件生效的股权购买协议》

13、审议《关于本次非公开发行相关的财务审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》

14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

15、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》

16、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

18、审议《《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要》

19、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

21、审议《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》

22、审议《关于修订公司章程的议案》

23、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

24、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

其中《关于修订公司章程的议案》、《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》、《《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要》、《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票预案》将采用中小投资者单独计票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记时间及地点：

1、登记时间：2014年9月5日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2014年9月5日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“2014年第二次临时股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见；股东按下表申报股数：

■

（4）确认投票完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

（1）股权登记日持有麦趣尔股票的投资者，对公司所有议案投同意票,其申报如下：

■

（2）如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

■

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券买入价格买入股数

369999 2.00 元大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“麦趣尔集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014 年9月8日下午15：00至2014年9月9日15：00的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪、贾勇军

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年8月25日

附件一：

麦趣尔集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2014年9月9日召开的2014年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔公告编码：2014-060

麦趣尔集团股份有限公司

复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年8月25日开市起复牌。

麦趣尔集团股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年6月27日开市起停牌，公司于2014年6月30日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日在指定信息披露媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-043）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-044），《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-047）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-048）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-049）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-050）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-051）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-054）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-056）。

2014年8月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了非公开发行股票及股权激励计划的相关议案，并于2014年8月25日披露了上述内容。根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）将于2014年8月25日（星期一）开市起复牌。

本次非公开发行股票及股权激励计划等相关事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年8月25日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔公告编码：2014-061

麦趣尔集团股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的

非公开发行股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签订基本情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过1,642万股人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”），发行对象为：新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）、及其他不超过10名认购对象（符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等），其中，麦趣尔集团认购数量为9,070,936股，聚和盛认购数量为1,533,742股，景瑞兴认购数量为1,533,742股，达美投资认购数量为1,000,000股，德融资本认购数量为766,871股，李岩认购数量为1,000,000股，王哲认购数量为383,435股，彭炫皓认购数量为383,435股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

2014年8月22日，公司分别与上述发行对象签署了《麦趣尔集团股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”、“本协议”）。

本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

二、协议主体

（一）发行人：麦趣尔集团股份有限公司

法定代表人：李勇

成立日期：2002年12月30日

注册资本：9160万元人民币

注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道

经营范围：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸乳）]、饮料（蛋白饮料类）冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。一般经营项目：农副产品（除粮食、棉花）经销；畜禽养殖、农业种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）、认购人（发行对象）

1、麦趣尔集团的基本情况

（1）麦趣尔集团概况

麦趣尔集团拟以现金认购本次非公开发行的9,070,936股股票，麦趣尔集团的基本情况如下：

单位名称：新疆麦趣尔集团有限责任公司

注册地址：昌吉市麦趣尔大道66区2丘10栋5楼

法定代表人：李玉瑚

注册资本：33,999万元

成立日期：1993年7月30日

经营范围：许可经营项目：食品制造、纯净水的加工、销售；烟酒零售；中餐；西餐；歌舞；住宿；鲜奶收购。一般经营项目：房屋租赁；畜牧业养殖；食品添加剂销售；按照国家对外贸易经济合作部规定的进出口业务；农产品加工、销售；物业管理；广告设计、制作、发布；家用电器、金银饰品、家俱经销、日用百货销售。

麦趣尔集团目前主要业务为房地产开发、房屋租赁及对下属投资企业进行股权管理。截至2014年6月30日，麦趣尔集团总资产达到182,014.00万元；2014年1-6月营业收入15,095.13万元，净利润3,294.67万元。

（2）公司与麦趣尔集团之间的产权及控制关系

■

（3）麦趣尔集团控制的主要企业及其主营业务

■

（4）麦趣尔集团最近一年一期简要财务会计报表

1、资产负债表

单位：万元

■

2、利润表

单位：万元

■

注：2013年数据经由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6月数据未经审计

2、聚和盛的基本情况

（1）聚和盛概况

聚和盛拟以现金认购本次非公开发行的1,533,742股股票，聚和盛的基本情况如下：

单位名称：新疆聚和盛投资有限公司

注册地址：昌吉市麦趣尔大道66区3丘19栋

法定代表人：李勇

注册资本：350万元

成立日期：2009年9月30日

经营范围：许可经营项目：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：对房地产业、证券业的投资。

聚和盛目前主要业务为对房地产业、证券业的投资。截至2014年6月30日，聚和盛总资产达到10,972.46万元；2014年1-6月营业收入0.00万元，净利润2,400.39万元。

（2）公司与聚和盛之间的产权及控制关系

■

（3）聚和盛控制的主要企业及其主营业务

■

（4）聚和盛最近一年一期简要财务会计报表

1、资产负债表

单位：万元

■

2、利润表

单位：万元

■

注：2013年数据、2014年1-6月数据未经审计

3、景瑞兴的基本情况

（1）景瑞兴概况

景瑞兴拟以现金认购本次非公开发行的1,533,742股股票，景瑞兴的基本情况如下：

单位名称：北京景瑞兴房地产开发有限公司

注册地址：北京市平谷区黄松峪乡黄松峪东街402号

法定代表人：叶林

注册资本：1,000万元

成立日期：2003年10月30日

经营范围：房地产开发及商品房销售；物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）；技术开发及转让、技术培训与服务；销售建筑材料、装饰材料、五金交电、机械电子设备。

景瑞兴目前主要业务为房地产销售。截至2014年6月30日，景瑞兴总资产达到6,000万元；2014年1-6月营业收入500万元，净利润60万元。

（2）景瑞兴与其控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

■

（3）景瑞兴控制的主要企业及其主营业务

景瑞兴无控制的企业。

（4）景瑞兴最近一年一期简要财务会计报表

1、资产负债表

单位：万元

■

2、利润表

单位：万元

■

注：2013年数据、2014年1-6月数据未经审计

4、达美投资的基本情况

（1）达美投资概况

达美投资拟以现金认购本次非公开发行的1,000,000股股票，达美投资的基本情况如下：

单位名称：北京达美投资有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环南路大路园20号现代柏利大厦1508室

法定代表人：张国利

注册资本：60,000万元

成立日期：2005年8月16日

经营范围：投资及投资管理；投资咨询；信息咨询（中介除外）；物业管理。

达美投资目前主要业务为项目投资及投资管理、投资咨询。截至2014年6月30日，达美投资总资产达到90,250万元；2014年1-6月营业收入677.6万元，净利润283.7万元。

（2）达美投资与其控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

■

（3）达美投资控制的主要企业及其主营业务

■

（4）达美投资最近一年一期简要财务会计报表

1、资产负债表

单位：万元

■

2、利润表

单位：万元

■

注：2013年数据经由北京中天华义会计师事务所有限公司审计，2014年1-6月数据未经审计

5、德融资本的基本情况

（1）德融资本概况

德融资本拟以现金认购本次非公开发行的766,871股股票，德融资本的基本情况如下：

单位名称：德融资本管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人：张湧

注册资本：10,000万元

成立日期：2013年9月2日

经营范围：受托股权投资基金管理、对未上市企业进行股权投资；创业投资；投资管理、投资咨询、投资顾问、从事担保业务。

德融资本目前主要业务为受托股权投资基金管理、对未上市企业进行股权投资；创业投资。截至2014年6月30日，德融资本总资产达到9,992.86万元；2014年1-6月营业收入0.00万元，净利润-0.04万元。

（2）德融资本与其控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

■

（3）德融资本控制的主要企业及其主营业务

德融资本无控制的企业。

（4）德融资本最近一年一期简要财务会计报表

1、资产负债表

单位：万元

■

2、利润表

单位：万元

■

注：2013年、2014年1-6月数据未经审计

6、李岩的基本情况

（1）李岩简历

李岩，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。住所为北京市顺义区丽高王府松东一号。1998年10月至今担任北京澳际教育咨询有限公司经理。

（2）李岩控制的其他企业情况

截至本预案签署日，李岩不存在控制其他企业的情况。

7、王哲的基本情况

（1）王哲简历

王哲，1970年11月出生，中国国籍，具有西班牙永久居留权，硕士研究生学历。1991年1月至2011年6月任温州外贸工业公司总经理；2011年7月至今海际汇（上海）实业有限公司董事长。

（2）王哲控制的其他企业情况

■

8、彭炫皓的基本情况

（1）彭炫皓简历

彭炫皓，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。住所为浙江温州鹿城区松台街道新觉园5弄8号。2012年9月至2014年7月在中国人民大学就读，2014年8月至今英国留学在读。

（2）彭炫皓控制的其他企业情况

截至本预案签署日，彭炫皓不存在控制其他企业的情况。

（二）认购方式与支付方式

乙方以现金方式进行认购。

认购方不可撤销地同意按照确定的认购款总金额认购发行人本次发行的股票，并在发行人本次发行获得中国证监会核准且认购方收到发行人发出的认股款缴纳通知之日起30个工作日内，以现金方式将认购款总金额划入本次发行专门开立的账户。

（三）认购价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2014年8月25日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即26.19元/股。2014年7月3日，公司发生派息事项，以2014年3月31日的公司总股本9,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），本次发行价格相应调整为26.08元/股。

若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该发行底价将相应进行除权、除息调整。

（四）锁定期

本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

（五）协议的生效条件和生效时间

本协议经发行人法定代表人或授权代表签字并加盖公章及认购方签字后成立，并在满足下列全部条件后生效：

（1）本次非公开发行获得发行人股东大会批准；

（2）中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任及其他条款

如果一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得麦趣尔股份股东大会通过或未获得中国证监会的核准，不构成麦趣尔股份违约。

任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议约定的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内向对方提交需要延期履行的报告。如不可抗力事件持续30 日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。

双方协商一致，若彭炫皓于本次发行实施之时不履行或不完整履行本协议项下的认购义务，麦趣尔股份有权根据具体情况就乙方不履行部分采取不予发行等方式处理并有权向其追究违约责任。

本合同如有其他未尽事宜，协议双方可另行协商并签订补充协议。

三、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《麦趣尔集团股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014年8月25日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔公告编码：2014-062

麦趣尔集团股份有限公司

2014年度第二届监事会

第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年8月22日上午12点在公司会议室召开。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席夏东敏女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由公司监事会主席夏东敏女士召集并主持。经出席与会监事认真审议及表决，会议审议通过了一下议案并做出决议：

一、审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行A股股票的条件，具备向特定对象非公开发行A 股股票的资格。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、经逐项表决，审议通过《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

同意公司非公开发行股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述关于非公开发行股票的发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象、锁定期、发行价格及定价原则、上市地点、募集资金数量和用途、滚存未分配利润安排、上市地点、决议有效期限等内容。

表决结果：各项议题均同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

三、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》