2014年半年度报告摘要
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-019
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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【注】公司2013年度利润分配方案实施后，公司股本由725,946,000股增加到1,088,919,000股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。
（2）前10名普通股股东持股情况表
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3、管理层讨论与分析
2014年上半年，世界经济持续复苏增长，国际需求整体好转，而禽流感事件对国内经济带来影响仍在持续。在总体情况向好的经济环境下，公司紧紧围绕“创新产品、创新营销、创新管理、提能增效”的经营指导思想, 强化战略主题执行，推行安全绿色经营，通过公司全体员工的共同努力，基本完成阶段性的各项工作指标。
报告期内，公司实现营业收入21.30亿元，同比增长5.55%；实现归属于母公司所有者的净利润5.49亿元，同比增长33.46%。
4、涉及财务报告的相关事项
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-018
浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月18日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2014年8月22日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及摘要》；
2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事进行了回避表决。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2014年8月26日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-020
浙江新和成股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司三家全资子公司在2014－2016年度融资提供不超过人民币4亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。
二、被担保人基本情况
1、浙江新维普添加剂有限公司，成立于2004年3月12日，注册资本800万美元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏藩，经营范围生产维生素（Ⅱ）：维生素E、维生素AD3、维生素D3、维生素A乙酸酯、D-生物素、虾青素；着色剂（Ⅱ）：β-胡萝卜素、斑蝥黄（饲料添加剂生产许可证有效期至2016年3月31日）；销售自产产品等。
截止2014年6月30日，浙江新维普添加剂有限公司总资产171,874.35万元，所有者权益123,926.63万元，2014年1-6月实现营业收入69,070.74万元，净利润9,728.43万元。
2、浙江新和成进出口有限公司，成立于2000年1月21日，注册资本1500万元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏剡，经营范围自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易和转口贸易。
截止2014年6月30日，浙江新和成进出口有限公司总资产9,533.87万元，所有者权益2,379.52万元，2014年1-6月实现营业收入1,846.52万元，净利润67.75万元。
3、山东新和成氨基酸有限公司，成立于2013年5月9日,注册资本：10,000万元，注册地址：潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园北环街以北、海王街以南、海林路以西、丹河以东，法定代表人：胡柏剡，经营范围：蛋氨酸项目的投资、建设、管理；国家允许的货物进出口。
截止2014年6月30日，总资产11,407.86万元，所有者权益9,540.89万元，2014年1-6月实现营业收入0元，净利润-230.06万元。
上述公司系公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司拟申请不超过4亿元（或等值外币）的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。
四、累计对外担保余额及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，除对全资子公司新和成（香港）贸易有限公司存在担保余额19,029.20万元以外，公司及控股子公司不存在对外担保。
五、独立董事意见
浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司系公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响，同意公司为其提供担保。
六、备查文件
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2014年8月26日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-021
浙江新和成股份有限公司日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
公司于2014年8月22日召开第六届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，上述关联交易协议由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
新昌德力石化设备有限公司（下称“德力石化”）与公司为受同一实际控制人控制的企业。该公司成立于2000年7月，注册资本3840.80万元人民币，法定代表人崔欣荣，法定住所为浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚），主要经营：生产镁粒、镁片，第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；GB类GB2及GC类GC2压力管道安装改造维修； 生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设备；货物进出口。截止2014年6月30日，德力石化未经审计的资产合计18,687.59万元，所有者权益合计3,920.59万元，2014年1-6月主营业务收入6,975.82万元，净利润-342.25万元。
2、与上市公司的关联关系
德力石化与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
3、履约能力分析
德力石化公司经营情况和财务状况正常，具备履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计与德力石化公司进行的各类日常关联交易在2014-2016年度的年均交易额约为5500万元。
三、关联交易主要内容
公司与德力石化签订2014-2016年度采购协议，交易标的为公司经营所需的镁粒镁片及容器设备；交易价格以市场价进行结算，交易结算方式为镁粒镁片产品到货30天内付款、设备类合同在订单生效后预付货款的30%，货到三个月内再付货款的60%，余款作为质保金在无质量问题条件下一年后十五天内付清。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
新昌德力石化设备有限公司具有多年生产镁粒镁片和容器设备的经验，通过德力石化集中采购，能减少采购环节和提高使用效率。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2014-2016年度，公司及公司子公司在日常生产经营过程中，将与德力石化公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
六、备查文件
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2014年8月26日
| 股票简称 | 新和成 | 股票代码 | 002001 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 石观群 | 张莉瑾 | ||
| 电话 | 0575-86017157 | 0575-86017157 | ||
| 传真 | 0575-86125377 | 0575-86125377 | ||
| 电子信箱 | sgq@cnhu.com | z.lijin@cnhu.com | ||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,130,497,928.40 | 2,018,440,079.96 | 5.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 548,723,718.22 | 411,141,329.40 | 33.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 543,999,717.00 | 420,044,435.85 | 29.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 494,842,950.89 | 428,666,411.07 | 15.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.38【注】 | 31.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.38【注】 | 31.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.16% | 6.70% | 增加1.46个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,924,304,040.75 | 8,555,874,591.90 | 4.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,756,851,069.45 | 6,570,557,702.17 | 2.84% |
| 交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计2014-2016年度年均交易金额（万元） | 2013年度关联交易总金额（万元） |
| 采购产品 | 镁粒镁片、容器设备 | 新昌德力石化设备有限公司 | 5500 | 4079 |