证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2014－029号

包头北方创业股份有限公司

五届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司五届十一次董事会会议通知于2014年8月12日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2014年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事12名（其中独立董事5名），实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席董事审议通过了以下决议：

1、审议关于《公司2014年半年度报告全文及摘要》的议案。

该议案表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票,表决通过。

2、审议关于《公司2014年1-6月募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。（详见公司同日“临2014-031号”公告）

该议案表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票,表决通过。

包头北方创业股份有限公司董事会

   二Ｏ一四年八月二十六日

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2014－030号

包头北方创业股份有限公司

五届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司五届九次监事会会议于2014年8月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于8月12日以专人递交、邮件方式发出。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、 审议关于《公司2014年半年度报告全文及摘要》的议案。

根据《证券法》、上海证券交易所于2014年6月30日发布的《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司2014年半年度报告全文》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

（1）《公司2014年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2014年半年度报告全文》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证《公司2014年半年度报告全文》及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。

2、审议关于《公司2014年1-6月募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。

该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。

包头北方创业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2014－031号

包头北方创业股份有限公司

2014年1-6月募集资金存放

及使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公字〔2013〕13号)的规定，现将截至2014年6月30日募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2012年10月17日，中国证监会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1377号），核准北方创业向特定投资者非公开发行不超过5,600万股（含5,600万股）A股股票。2012年12月12日公司发行55,333,333股份，每股价格为15元/股，募集资金总额为829,999,995元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用30,290,333.18元后，募集资金净额为799,709,661.82元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事务所验证，并出具了大华验字〔2012〕363号《验资报告》。截止2014年6月30日，公司对募集资金项目累计投入209,415,213.29元，账户余额615,657,968.63元。

二、募集资金管理情况

(1)公司于2005年3月28日召开的二届六次董事会审议通过了公司《募集资金管理办法》。2008年8月15日，公司对《募集资金管理办法》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。

(2) 根据《募集资金管理办法》规定，公司对2012年募集资金采用专户存储制度，2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（3）2014年6月30日，公司尚未使用的2012年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 单位：人民币元

存放银行	银行账号	截止2014年6月30日余额
中信银行包头支行	7273110182600050919	615,657,968.63

截止2014 年6月30 日，募集资金专户存款余额615,657,968.63 元，全部存储在中信银行包头支行，其中以定期存款方式存放的共计490,000,000.00元。

序号	金额	期限	到期日
1	20,000万元	1年定期	2014年12月12日
2	5,000万元	3个月定期	2014年9月26日
3	10,000万元	6个月定期	2014年12月29日
4	5,000万元	6个月定期	2014年10月16日
5	9,000万元	1年定期	2014年11月26日
合计	49,000万元	—	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

2、2012年募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2012年12月13日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币3,723.2340万元。2013年1 月14 日，公司五届一次董事会会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.2340万元。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011号），截至2012 年12月13日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,723.2340万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据公司五届一次董事会会议决议，公司完成上述募集资金置换。

四、节余募集资金使用情况

2014年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

包头北方创业股份有限公司董事会

   二Ｏ一四年八月二十六日

附表：

募集资金使用情况对照表 （2014年1-6月）

单位：元

募集资金总额				799,709,661.82		本年度投入募集资金总额				38,810,020.89
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				209,415,213.29
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重载快捷铁路货车技术改造项目	无	799,709,661.82	799,709,661.82	799,709,661.82	38,810,020.89	209,415,213.29	590,294,448.53	26.19	2014.12	不适用	不适用	否
合计	—	799,709,661.82	799,709,661.82	799,709,661.82	38,810,020.89	209,415,213.29	590,294,448.53	26.19	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2013年1 月14 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.2340万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据第五届董事会第一次会议决议，公司完成上述募集资金置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金使用结余及利息收入
募集资金其他使用情况					无