股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-021

湖南湘邮科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二） 会议通知于2014年8月12日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三） 会议于 2014年8月22日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事15人，实际表决董事15人。

二、 董事会会议审议情况

（一）《公司2014年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

（三）《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

（四）《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（五）《关于召开2014年第一次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-022

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2014年9月12日上午9:00

● 股权登记日：2014年9月5日

●是否提供网络投票：是

根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，经湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司第五届董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014 年9月12日上午9:00；

网络投票时间：2014 年9月12日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、会议地点：本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2号湘邮科技园)。

二、会议审议事项：

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

3、《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》

三、出席会议对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员。

２、截止2014年9月5日下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

３、公司聘请的律师。

四、登记办法：

１、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

２、登记时间：请出席本次会议的股东于2014年9月9日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

３、登记地点：本公司董事会办公室。

４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

联 系 人：石旭 陈好

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731－8899 8859

邮政编码：410205

六、 报备文件

1、湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

附件一：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身份证号：         ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2014年第一次股东大会，对以下议案依据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人 有权□/无权□ 按自己的意思表决。

序号	审议表决项目	表决指示
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	□	□	□
2	《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》	□	□	□
3	《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》	□	□	□

（个人股） 法人股）

股票账户号码： 股票账户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

提示：股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

投票时间：2014年9月12日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00（股票交易时间）。

总提案数：3项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738476	湘邮投票	3	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	1.00元	1 股	2 股	3 股
2	《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》	2.00元	1 股	2 股	3 股
3	《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》	3.00元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月5日A股收市后，持有湘邮科技A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	99.00 元	1 股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	1.00 元	1 股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	1.00 元	2 股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	1.00 元	3股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-023

湖南湘邮科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及

《公司股东大会议事规则》部分条款的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

1、修订的主要内容

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第五十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
2		增加第八十七条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

2、《公司章程》其他条款不变，序号顺延。

二、《股东大会议事规则》修订情况

1、修订的主要内容

序号	原《股东大会议事规则》条款	修订后的《股东大会议事规则》条款
1	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
2		增加第三十八条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

2、《股东大会议事规则》其他条款不变，序号顺延。

以上修订尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-024

湖南湘邮科技股份有限公司

通过挂牌出让方式处置公司

部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司将通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，以不低于评估价值3.962元/股，处置公司持有的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）1000万股股权。

2、因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行，目前尚不确定交易对方，亦不确定本次交易是否为关联交易。

3、本次股权出让事项已经公司2014年8月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过。

一、股权出让概述

1、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”或“公司”）于2014年8月22日召开第五届董事会第九次会议，以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》。董事会同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，处置公司持有的长沙银行股权1000万股股权，转让价格不低于3.962元/股。在挂牌过程中当出现2个以上意向受让者，则采取电子竞价转让的方式处置该部分资产。预计处置该项股权将取得收益约3,600 万元。

2、由于公司本次交易采取挂牌方式进行，因此交易完成时间尚不确定。公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

二、股权受让方基本情况

因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行，目前尚不确定交易对方。

三、股权出让标的基本情况

（一）出让标的

截至目前，公司持有长沙银行19,381,528股，账面成本653.84万元,占长沙银行股本的0.85%。本次公司将通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，以不低于评估价值，处置公司持有的长沙银行1000万股股权。

（二）出让标的评估情况

经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，湘邮科技持有的长沙银行1,000万股股权评估价值为3,962.46万元（3.962元/股，评估基准日2013年12月31日）。

四、股权出让协议具体内容

本次出让股权的交易协议，尚待履行湖南省产权交易所挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署。

1、出让价格

截至2013年12月31日，公司持有的长沙银行1000万股股权，评估价值3,962.46万元，约3.962元/股。公司将以不低于评估价值进行挂牌转让，在挂牌过程中当出现2个以上意向受让者，则采取电子竞价转让的方式处置该部分资产。

2、出让审批情况

本次股权出让已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3.出让定价依据

以中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】第080731027号《湖南湘邮科技股份有限公司持有的长沙银行股份有限公司股权转让项目估资产评估报告》，确定的评估价值作为参考依据。

4、出让的必要性

公司管理层认为：由于公司经营发展需要，对运营资金需求增加，在当前国家政策调控下，通过银行融资的成本和难度加大。为了减少负债、降低银行融资成本，公司拟通过处置部分存量资产补充流动资金，实现发展需要。

五、本次出让股权对公司的影响

根据目前公司资产状况，本次股权转让将有效盘活公司资产,保证公司长远、持续、稳定发展。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议。

2. 中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】第080731027号《湖南湘邮科技股份有限公司持有的长沙银行股份有限公司股权转让项目估资产评估报告》。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日