第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－024
华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年8月22日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、2014年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于购买银行理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于聘请2014年度审计机构的议案
同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2014年度审计费用。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日
报备文件：第六届董事会第十七次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－025
华润双鹤药业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：不超过5亿元(含5亿元)
●委托理财投资类型：保本型银行理财产品
●委托理财期限：单个银行理财期限不超过6个月；投资期限为自董事会审议批准后1年以内。
一、委托理财概述
为提高公司资金使用效率，公司将部分盈余资金用于购买银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)。
(一)理财产品说明
1、中国银行人民币“按期开放”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保证收益型
(2)风险评级：极低风险产品(本评级为中国银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.0%—5.0%
(5)本产品主要投资于：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1 年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。
2、中国农业银行“汇利丰”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保本浮动收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为中国农业银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.0%—5.3%
(5)本产品主要投资于：货币市场、同业存款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
3、招商银行“岁月流金”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保本浮动收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为招商银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.0%—5.0%
(5)本产品主要投资于：包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。
4、浦发银行“财富班车”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保证收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为浦发银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：4.3%—5.0%
(5)本产品主要投资于：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
5、中信银行“信赢系列”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保本浮动收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为中信银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.2%—5.0%
(5)本产品主要投资于：现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收(受)益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。
6、北京银行理财产品
(1)产品类型：保本保证收益型
(2)风险评级：无风险产品(本评级为北京银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：4.4%—5.0%
(5)本产品主要投资于：同业存款交易、国债、金融债、企业债、央行票据、短期融资券、银行存款等。
公司与上述拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
2014年8月22日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
三、风险控制分析
(一)存在风险
1、 利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、 流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、 政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
4、 信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。
(二)风险措施
为了控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购买银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
本次拟购买的银行理财产品为风险较低、收益率稳定的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。
五、截至本公告日，公司购买理财产品的情况
公司此前经2014年4月28日第六届董事会第十五次会议审议通过并经2014年5月20日2013年度股东大会会议批准《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》。
2014年6月 18日，公司与珠海华润银行股份有限公司签订了《珠海华润银行理财协议书》，使用自有资金6,000万元购买“润金2号保本型人民币理财产品 ”，投资期限自2014年6月18日至2014年12月18日，产品预期年化收益率4.5%。目前该理财产品尚未到期。截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为6,000万元。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－026
华润双鹤药业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年8月22日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、2014年半年度报告及摘要
公司监事会对2014年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于购买银行理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘请2014年度审计机构的议案
同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2014年8月26日
报备文件：第六届监事会第十六次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2014－027
华润双鹤药业股份有限公司
关于举行2014年中期业绩说明会
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年8月27日(星期三)下午15:00－16:30
●会议召开地点：公司311会议室
●会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2014年中期业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2014年8月27日(星期三)下午15:00－16:30在公司311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱
(mss@dcpc.com)提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-64398099
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2014年8月26日