证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-041

  国投新集能源股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、会议时间：2014年8月25日下午14:30

2、会议地点：安徽省淮南市山南新区国投新集综合楼三楼会议室

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	1,661,843,278
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.15
通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	880,165
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03
现场和网络合计股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数	1,662,723,443
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.18

（三）本次会议采取现场及网络相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈培先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，董事王文俊因公务未出席；公司在任监事5人，出席4人，监事刘红波因公务未出席。董事会秘书马文杰出席本次会议。公司高管王丽女士列席会议。

二、议案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

序号	议案内容	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1	拟增加融资租赁交易额度的议案	1662552563	99.99%	167880	0.01%	3000	0.00%	通过
2	公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案	565133108	99.94%	313320	0.06%	18720	0.00%	通过
3	公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案	565304868	99.97%	141560	0.03%	18720	0.00%	通过
4	投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案	565278548	99.97%	167880	0.03%	18720	0.00%	通过

上述2、3、4议案为关联交易议案，关联股东国家开发投资公司所持1,097,258,295股回避表决。

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

序号	议案内容	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
1	拟增加融资租赁交易额度的议案	709285	80.59%	167880	19.07%	3000	0.34%
2	公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案	548125	62.28%	313320	35.60%	18720	2.12%
3	公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案	719885	81.79%	141560	16.08%	18720	2.13%
4	投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案	693565	78.80%	167880	19.07%	18720	2.13%

三、本次股东大会律师见证情况

本次股东大会由北京君合律师事务所律师 律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司2014年第2次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

国投新集能源股份有限公司

二〇一四年八月二十五日