第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—051
江西昌九生物化工股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2014年8月14日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2014年8月24日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了会议，会议应到董事6名，实到6名，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年半年度报告》（全文及摘要）。
二、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名姚伟彪先生、胡格今先生、钟先平先生、张浩先生、史忠良先生、曹玉珊先生、刘萍女士为公司第六届董事会董事候选人，其中史忠良先生、曹玉珊先生、刘萍女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事任期自股东大会选举通过之日起任期三年。
本议案须提交股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事徐叔衡先生、袁细寿先生、盛寿日先生不再作为公司第六届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
三、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于江苏南天农科化工有限公司部分固定资产公开拍卖处置的议案》。
根据公司董事会整合资产，做大做强江西昌九农科化工有限公司（以下简称：昌九农科）江苏基地的要求，昌九农科已将江苏南天农科化工有限公司（以下简称：江苏如皋基地、江苏南天农科）生产装置整合到了如东南天农科化工有限公司（以下简称：江苏如东基地、如东南天农科），目前江苏如东基地的生产能力已由年产3万吨提高到了年产3.5万吨，拟通过技术改造，最终形成年产5万吨的规模。
目前，昌九农科已成立江苏南天农科停产清算领导小组，进入资产清算拍卖程序，将江苏南天农科的生产装置整合到如东南天农科后，江苏南天农科尚剩余部分如东南天农科无法使用的固定资产拟进行公开拍卖处置，该部分固定资产已聘请江西大信诚信资产评估有限责任公司进行评估。根据江西大信诚信资产评估有限公司出具的赣诚信评字[2014]第0001号《江苏南天农科化工有限公司拟处置资产评估报告书》，截止2013年12月31日评估基准日，拟处置的资产账面价值5,456,412.09元，评估价值6,338,799.16元，增值率16.17%。
昌九农科拟以不低于评估价值90%（即：5,704,919.244元）价格公开拍卖处置上述固定资产。
公司董事会同意昌九农科以不低于评估价值90%（即：5,704,919.244元）价格公开拍卖处置上述固定资产。
四、以六票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）及进一步规范公司治理的需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订完善，内容详见公司同日公告（公告编号：2014-053）。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、以六票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2014年9月12日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，内容详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-054）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一四年八月二十六日
董事候选人简历：
姚伟彪，男，1972年1月出生，中共党员，大学本科，历任铁道部第四工程局六处工程师、北京京都会计师事务所项目经理、华泰证券北京管理总部项目经理、江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书、江西省电子集团公司总法律顾问，江西省电子集团公司党委委员、法务总监，厦门宏发电声股份有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司副董事长，江西省人大法制委及江西省人大常委会法工委立法顾问，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司副总经理、党委委员；现任江西昌九化工集团有限公司董事长、总经理，江西昌九生物化工股份有限公司董事长。
胡格今，男，1956年6月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西省计划委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任；江西省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西省投资集团公司副总经济师兼人力资源部主任、总工程师兼人力资源部主任，江西昌九生物化工股份有限公司监事。现任江西省投资集团公司总工程师，江西昌九化工集团有限公司副董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事。
钟先平，男，1966年9月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西昌九农科化工有限公司副总经理、总经理、江氨分公司总经理助理，江西昌九农科化工有限公司董事长兼总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、常务副总经理，江西昌九农科化工有限公司董事长。
张 浩，男，1966年1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副部长，江西昌九化工股份有限公司总师办主任、董事会秘书、总工程师，现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。
史忠良（独立董事候选人），男， 1944年1月出生,中共党员，复旦大学经济系毕业,教授,博士生导师。历任中共江西省委党校教师、教务处长、江西省社会科学院副院长、研究员、江西财经大学校长、江西铜业股份有限公司、安源实业股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司的独立董事。已取得上市公司独立董事培训结业证书,具备上市公司独立董事任职资格。
曹玉珊（独立董事候选人），男，1973年4月出生，中共党员，2007年12月西安交通大学毕业，博士学位，教授，无境外永久居留权。曹玉珊先生自1994年7月至今在江西财经大学从事教学、科研、管理工作，先后担任系副主任、副院长职务；2014年3月起任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。曹玉珊先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曹玉珊先生自2005年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济管理》、《财经理论与实践》等刊物公开发表论文30余篇；出版专著2部、译著2部；主编参编教材4部；主持或参与课题研究7项。
曹玉珊先生分别于2004年、2011年获得由江西财经大学颁发的“教学十佳”和“十大师德标兵”荣誉称号；从2009年开始至今荣获江西省人事厅颁布的“江西省中青年骨干教师”称号。
刘 萍（独立董事候选人），女，1965年1月出生，中共党员，硕士，教授，硕士生导师。毕业于北方交通大学经济管理学院。中国注册会计师协会非执业会员。2002~2003年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者。毕业后一直任教于华东交通大学经管学院，现在主要从事《基础会计》、《中级财务会计》和《英语会计》等本科和MPAcc的课程教学，研究方向主要为成本支出预算管理、资本市场财务会计与方法。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—052
江西昌九生物化工股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司于2014年8月14日以传真、电子邮件方式发出召开监事会的通知，并于2014年8月24日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了第五届监事会第十五次会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》（全文及摘要）。
监事会对公司2014年半年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司2014年半年度报告编制、审议、披露的人员有违反保密规定的行为。
二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会对《关于监事会换届选举的议案》进行讨论和表决，同意推荐陈喜平先生、邓瑜虹女士为公司第六届监事会监事候选人，以上候选人须经公司股东大会选举决定。经公司职工代表审议通过，选举朱丽燕女士为公司第六届监事会职工监事（监事候选人和职工监事简历见附件）。监事任期自股东大会选举通过之日起任期三年。
公司监事万小春先生、余明亮先生不再作为公司第六届监事会监事候选人，公司对他们在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二O一四年八月二十六日
附件：监事候选人简历：
陈喜平，男，1969年5月出生，中共党员，大专学历，助理政工师，历任南昌钢铁有限责任公司审计监察部副主办科员、方大特钢科技股份有限公司审监法务部副部长、江西昌九生物化工股份有限公司纪委副书记、江西江氨化学工业有限公司党委书记、董事长；现任江西昌九化工集团有限公司副总经理、江西江氨化学工业有限公司党委书记、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司监事、纪委书记。
邓瑜虹，女，1976年3月出生，大学本科，会计师，历任江西昌九生物化工股份有限公司财务部主办会计、江西昌九化工集团有限公司综合部副经理、财务部副经理；现任江西昌九化工集团有限公司财务部经理。
职工监事简历：
朱丽燕，女，1971年11月出生，大专学历，经济师。历任江西昌九生物化工股份有限公司办公室干事、证券部副部长，现任江西昌九生物化工股份有限公司证券部经理。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—053
江西昌九生物化工股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月24日召开的江西昌九生物化工股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）及进一步规范公司治理的需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限； | 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点、召开方式和会议期限； |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 | 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 |
该议案尚须获得公司股东大会的审议批准。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一四年八月二十六日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—054
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年9月12日（周五）下午2：00
股权登记日：2014年9月5日（周五）
是否提供网络提票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次会议为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2014年9月12日（星期五）下午2：00，会期半天。
⑵网络投票时间：2014年9月12日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00
4、股权登记日：2014年9月5日(星期五)
5、现场会议地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室
6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事
（6）选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事
（7）选举刘萍女士为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举陈喜平先生为公司第六届监事会非职工监事
（2）选举邓瑜虹女士为公司第六届监事会非职工监事
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过并公告，具体内容详见载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》之相关公告。
三、出席会议的对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年9月5日。截止2014年9月5日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
四、会议登记方法：
1、现场投票登记事项
⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
⑶登记时间：2014年9月9日、10日、11日9∶00—11∶ 30， 13∶30—17∶00 ；
⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
⑸登记地点：公司证券部。
⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
五、股东大会联系方式
地址：江西昌九生物化工股份有限公司证券部（江西省南昌市青山湖区尤氨路）
联系方式：0791-88504386
传真：0791-88504797
邮编：330012
六、其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
附件1：
股东大会授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月12日召开的江西昌九生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人持股数（股）：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 1.1 | 选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事 | |||
| 1.2 | 选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事 | |||
| 1.3 | 选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事 | |||
| 1.4 | 选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事 | |||
| 1.5 | 选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事 | |||
| 1.6 | 选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事 | |||
| 1.7 | 选举刘萍女士为公司第六届董事会独立董事 | |||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 2.1 | 选举陈喜平先生为公司第六届监事会非职工监事 | |||
| 2.2 | 选举邓瑜虹女士为公司第六届监事会非职工监事 | |||
| 3 | 关于修改公司章程部分条款的议案 |
如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。
委托日期：2014年 月 日
附件2：
网络投票的操作流程
江西昌九生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738228 | 昌九投票 | 10 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3号 | 本次股东大会的所有3项提案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案（说明：若本议案的申报价格选择1.00元，则表示对议案1的第1-7项子议案统一表决） | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.1 | 选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事 | 1.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.2 | 选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事 | 1.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.3 | 选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事 | 1.03 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.4 | 选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事 | 1.04 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.5 | 选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事 | 1.05 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.6 | 选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事 | 1.06 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.7 | 选举刘萍女士为公司第六届董事会独立董事 | 1.07 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案（说明：若本议案的申报价格选择2.00元，则表示对议案2的第1-2项子议案统一表决） | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.1 | 选举陈喜平先生为公司第六届监事会非职工监事 | 2.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.2 | 选举邓瑜虹女士为公司第六届监事会非职工监事 | 2.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年9月5日 A 股收市后，持有“*ST昌九”A股（股票代码600228）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（二）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改公司章程部分条款的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 3.00 | 1股 |
（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改公司章程部分条款的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 3.00 | 2股 |
（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于修改公司章程部分条款的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 3.00 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—055
江西昌九生物化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，现将公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告发布如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2014年8月28日（星期四）下午2：00，会期半天。
⑵网络投票时间：2014年8月28日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00
4、股权登记日：2014年8月22日(星期五)
5、现场会议地点：南昌市青山湖区尤氨路公司会议室
6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
8、会议提示公告：本次股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将公布会议提示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》；
⑴标的资产
⑵定价依据及交易价格
⑶评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属
⑷置出资产的人员安排
⑸交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
⑹本次重大资产重组决议的有效期限
3、审议《关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案》
该议案已经2014年6月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、审议《关于审议<江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》；
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、审议《关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的<以资抵债协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
注：①上述议案已经公司第五届董事会第二十三次、第二十四次会议审议通过并公告，具体内容详见载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》之相关公告。
②以上议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、出席会议的对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年8月22日。截止2014年8月22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
四、会议登记方法：
1、现场投票登记事项
⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
⑶登记时间：2014年8月25日、26日、27日9∶00—11∶ 30， 13∶30—17∶00 ；
⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
⑸登记地点：公司证券部。
⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
五、股东大会联系方式
地址：江西昌九生物化工股份有限公司证券部（江西省南昌市青山湖区尤氨路）
联系方式：0791-88504386
传真：0791-88504797
邮编：330012
六、其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议
公司第五届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
附件1：
股东大会授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月28日召开的江西昌九生物化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人持股数（股）：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | |||
| 2 | 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 | |||
| 2.1 | 标的资产 | |||
| 2.2 | 定价依据及交易价格 | |||
| 2.3 | 评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属 | |||
| 2.4 | 置出资产的人员安排 | |||
| 2.5 | 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任 | |||
| 2.6 | 本次重大资产重组决议的有效期限 | |||
| 3 | 关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案 | |||
| 4 | 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 | |||
| 5 | 关于审议《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案 | |||
| 7 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | |||
| 8 | 关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的《以资抵债协议》的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。
委托日期：2014年 月 日
附件2：
网络投票的操作流程
江西昌九生物化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年8月28日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：9个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738228 | 昌九投票 | 14 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-9号 | 本次股东大会的所有9项提案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.1 | 标的资产 | 2.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.2 | 定价依据及交易价格 | 2.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.3 | 评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属 | 2.03 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.4 | 置出资产的人员安排 | 2.04 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.5 | 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.05 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.6 | 本次重大资产重组决议的有效期限 | 2.06 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于审议《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 7.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的《以资抵债协议》的议案 | 8.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 9.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月22日 A 股收市后，持有“*ST昌九”A股（股票代码600228）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（二）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 1.00 | 1股 |
（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司进行重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 1.00 | 2股 |
（三）如持有“*ST昌九”A股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司进行重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738228 | 买入 | 1.00 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—056
江西昌九生物化工股份有限公司
关于以资抵债重大资产重组相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月20日，公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称：昌九集团）以通讯方式召开了2014年度第3次股东会，会议审议并通过了《关于昌九生化闲置资产等额抵偿其所欠昌九集团债务并签署以资抵债协议的议案》，同意昌九生化将其所持昌九青苑100%股权、昌九昌昱50%股权、昌九化肥50%股权、昌九康平40.19%股权、昌九金桥27.09%股权及昌九生化持有的应收账款、其他应收款、部分固定资产及工程物资等闲置资产，等额抵偿昌九生化所欠昌九集团债务，此次交易金额根据已经赣州市国资委备案的评估值确认为13,970.90万元。
上述事项已经2014年8月11日召开的本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过；2014年8月28日，本公司将召开第2014年第一次临时股东大会审议上述相关事项。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一四年八月二十六日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—057
江西昌九生物化工股份有限公司
关于投资者咨询事项及公司答复情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月1日以来，部分投资者打电话到公司咨询有关事项，公司相关人员均进行了耐心解答。对于投资者对公司的关心和支持，本公司董事会表示衷心的感谢！现将投资者关心的主要问题和公司答复情况公告如下：
一、投资者咨询的主要事项
投资者重点关注与问询事项主要包括以下三方面：
1、公司止亏保壳措施的实施进展；
2、公司目前的生产经营情况；
3、公司是否存在其他重大事项。
二、公司答复情况
1、公司止亏保壳措施的实施进展
根据赣州市国资委、赣州工投关于昌九生化保壳方案有关问题批复意见，公司积极推进昌九集团豁免昌九生化2.5亿元债务、昌九生化将部分闲置资产经公允评估后等额抵偿所欠昌九集团债务以及昌九生化将目前拥有的512.2亩工业用地公开处置变现等三项措施为主要内容的保壳方案，目前公司以部分闲置资产抵偿所欠昌九集团债务的事项已形成具体的实施方案，相关事项已经董事会审议通过，将提交2014年8月28日召开的公司第一次临时股东大会审议。
公司积极开展工作，努力实现土地公开处置变现效益最大化的目标，但由于土地处置工作的复杂性，至今尚未确定土地处置方案。为了加快土地处置进程，努力实现在2014年12月31日前完成土地处置变现的目标，公司2014年6月29日召开的第五届董事会第二十三次会议确定512.2亩工业用地的处置方式为：⑴争取政府相关土地收储部门收储；⑵或通过招、拍、挂方式按工业用地公开处置变现。但由于土地处置变现程序复杂，周期较长，处置方式和交易对象尚不能确定，存在难以在2014年12月31日前完成的风险。
昌九集团豁免昌九生化2.5亿元债务事项，尚未获得昌九集团股东会的审议批准。
2、公司目前的生产经营情况
公司除控股子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称：昌九农科）、江西昌九康平气体有限公司还在正常生产经营，其他分、子公司已停产多年并仍然处于停产状态。目前，公司营业收入的主要来源是昌九农科，昌九农科系公司控股54.61%的子公司，主营业务为丙烯酰胺产品的生产及销售，市场占有率处于行业前列，现有三个生产基地，分别位于江西南昌、江苏如东、江苏如皋，2014年上半年昌九农科实现营业收入3.26亿元，同时，根据公司董事会整合资产，做大做强江苏基地的要求，已将江苏如皋基地的生产装置整合到了江苏如东基地，目前江苏如东基地的生产能力已由年产3万吨提高到了年产3.5万吨，拟通过技术改造，最终形成年产5万吨的规模。
3、公司是否存在其他重大事项
目前公司与昌九集团正在积极推进昌九生化止亏保壳工作，相关止亏保壳措施已公告；除上述事项外，截止目前不存在对昌九生化股票交易价格可能产生重大影响的应予以披露而未披露的其他重大事项。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊、网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一四年八月二十六日