第七届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-39
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十七次会议于2014年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案
因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司在富滇银行重庆渝北支行银行贷款2700万元提供担保，期限为1年。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2014年8 月27日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2014-40
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)在富滇银行重庆渝北支行银行贷款2700万元提供担保，期限为1年。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了上述担保议案，董事就上述担保均表决通过。公司独立董事对担保情况发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：袁永红
注册资本：27,463.10万元
经营范围：销售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、二类精神药、麻醉药品（罂粟壳）、毒性中药、蛋白同化制剂及肽类激素、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产品、保健食品、饮料（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）、健身器材、日用化学品、日用百货、照相器材、摄影、彩扩，汽车货物运输（不含危险品运输），物业管理（按资质证书执业），设计、制作、发布路牌、灯箱广告（限分支机构经营），企业营销｜策划，商品外包装平面设计，房地产开发。"
桐君阁与公司关系：公司控股子公司。
截止2014年6月30日，桐君阁总资产为310,001.10万元、净资产为46,798.44万元，主营业收入为 248,854,27万元，净利润为1889.93万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42,689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2013年12月31日，公司总资产为936,808.25万元，净资产为 149,897.47万元，主营业务收入为660,307.77万元，利润总额为6370.70万元，净利润为4403.58万元。
四、担保主要内容：
因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司在富滇银行重庆渝北支行银行贷款2700万元提供担保，期限为1年。
五、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为147,764万元，其中公司为控股子公司担保103,064万元，占公司经审计的净资产的68.76%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保44,700万元，占公司经审计的净资产的29.82%。无逾期担保情况。
六、公司董事会意见
董事会认为，桐君阁为公司核心控股子公司，公司为其担保的风险较小，不会损害公司及其他股东的利益。
七、独立董事意见：因生产经营需要，公司为控股子公司桐君阁进行担保，我们认为：桐君阁为公司核心控股子公司，公司为其担保存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2014年8月27日