证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2014-020

延边石岘白麓纸业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月15日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2014年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑艳民先生主持，会议采用通讯方式表决，表决通过了以下议案：

1、公司2014年半年度报告及摘要；

公司2014年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2014年8月27日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（临2014-021）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于制订《重大信息内部报告制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2014-021

延边石岘白麓纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

本次章程修订尚需提交股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起实施。

请各位董事审议

延边石岘白麓股份有限公司董事会

2014年8月26日