证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-044

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月17日(星期五)

●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

●股权登记日：截至2014年10月8日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2014年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间

1、现场会议时间：2014年10月17日(星期五)上午8：30

2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年10月 17日(星期五)上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

（四）表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件2)。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1.审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

2.审议关于对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案；

3.审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案。

（二）特别决议案

4.审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

5.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案。

上述议案分别于2014年5月30日召开的公司第六届董事会第一次会议、2014年8月26日召开的公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，有关决议及公告已于2014年5月31日、8月27日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所（www.hkex.com.hk）网站披露。

其中第2项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、出席会议对象

1、截至2014年10月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东均有权出席本次临时股东大会（最后交易日为2014年10月3日，股权登记日为2014年10月8日），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。各位股东或其代理人将享有每股一票的表决权，采取累积投票制的，则按照累积投票办法执行。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年10月17日上午8：30时前

2、登记地点：公司会议中心一号会议室

3、登记方式：传真或现场

法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

4、委托他人出席股东大会的有关要求

股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

五、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他B股股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

1、会议预期半天，与会股东食宿自理。

2、本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦13层

3、会务常设联系人：李泽

联系电话：0477-8565729

传真号码：0477-8565415

七、附件

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年九月二日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

本人（本公司）作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年10月17日召开的公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

2014年第二次临时股东大会审议事项：

序号	议案内容		赞成	反对	弃权
普通决议案
1	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2	审议关于对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案；
3	审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案；
特别决议案
4	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；
5	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案。
2、如委托人未作出任何投票指示，则委托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月17日9:30—11:30 和13:00—15:00

总提案数：5个

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
938948	伊泰投票	5	B股股东

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案	1.00
2	审议关于对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案	2.00
3	审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案	3.00
4	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案	4.00
5	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	5.00

（3）表决意见

对于本次会议需要表决的议案事项的意见表决方式如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年10月8日B股收市后，持有本公司B股（股票代码：900948）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	99.00元	1股

2、如某B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	1股

3、如某B股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议关于修改〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	2股

4、如某B股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议关于修改〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）内资股股东和H股股东不适用该网络投票系统。