证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-17

深圳市盐田港股份有限公司第五届

董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于2014年9月2日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于2014年8月29日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司第六届董事会董事候选人的决议。

鉴于公司第五届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议研究决定，公司第六届董事会董事候选人为：李冰、童亚明、叶忠孝、朱大华、乔宏伟、徐晓阳、贺云、张长海、宋萍萍，其中贺云、张长海、宋萍萍为独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人简历附后。

公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：上述公司第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事、独立董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。

江平华先生将不再担任公司独立董事，也不继续在公司任职。公司对江平华先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会决定将此项议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议批准。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的决议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司董事会秘书处主任的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年9月3日

第六届董事会董事候选人简历

李冰，男，1970 年出生，工商管理硕士。1998年至1999年任深圳海关罗湖海关副关长；1999年至2001年任深圳市计划局产业处副处长；2001年至2002年任深圳市发展计划局办公室主任；2002年至2005年任深圳市罗湖区笋岗街道党工委书记、办事处主任；2005年至2006年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理、董事；2006年至2010年3月任深圳市能源集团有限公司党委副书记；2006年至2011年10月任深圳市能源集团有限公司总经理、董事；2007年至2010年3月任深圳能源集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2010年3月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事长、党委书记；2011年9月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事长、党委书记；2010年6月至今任本公司董事长。

李冰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事长、党委书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童亚明，男，1959年出生，博士研究生学历，高级经济师。1986年8月至1990年12月任国务院开发办政研处副处长；1990年12月至1994年4月为澳大利亚国立大学、日本京都大学访问学者；1994年4月至1997年4月在日本京都大学攻读博士，获博士学位；1997年4月至1999年12月在日本NAVIXLINE公司工作，任商船三井公司第三部航运课课长代理并兼日中海运协会日方会长秘书；1999年12月至2000年6月回国任全国贫困地区干部培训中心副主任；2000年6月至2003年12任深圳市投资管理公司总裁助理；2003年12月至2004年11月任深圳市公共交通（集团）有限公司副总经理；2004年12月至2008年7月任深圳巴士集团股份有限公司副总经理；2008年7月至2009年7月任深圳市盐田港集团有限公司常务副总经理、董事，主持经营班子工作；2009年8月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2011年4月至今任本公司董事。

童亚明先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委副书记、总经理、董事，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶忠孝，男，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1983年7月至1997年6月历任甘肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任； 1990年7月至1991年7月在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习；1991年7月至1994年8月攻读英国NEWCAST大学城市规划硕士研究生；1997年6月至1997年12月任深圳市特力集团公司资产管理部副经理；1997年12月至1999年5月任深圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理；1999年6月至2004年6月历任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长；2004年6月至2007年8月任深圳市国资委规划发展处处长；2005年4月至2011年10月任深圳市能源集团有限公司董事；2007年8月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员、副总经理；2008年2月至今任本公司董事。

叶忠孝先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委委员、副总经理，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱大华，男，1967年出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。1987年7月至2001年5月历任中国深圳教育企业总公司主办会计、计财部副经理、经理、审计部经理、总助兼计财部经理、副总经理；2001年6月至2001年9月在深圳市投资管理公司人事部工作；2001年9月至2005年3月任深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监；2005年3月至2010年5月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监； 2005年10月至今任深圳市地铁集团监事；2006年6月至今任深圳市振业（集团）股份有限公司监事；2009年12月至至2011年5月兼任深圳市地铁三号线投资有限公司监事；2010年5月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监；2011年9月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事、财务总监；2010年6月至今任本公司董事。

朱大华先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事、财务总监，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

乔宏伟，男，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。1991年7月至1993年4月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993年4月至1994年8月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作；1994年8月至1997年10月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；1997年10月至2000年2月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；2000年2月至2003年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003年5月至2004年11月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2004年11月至2005年9月任深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005年9月至2007年8月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；2007年8月至2009年11月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009年11月至2012年1月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师；2012年1月至2014年1月任本公司副总经理兼总工程师；2014年1月至今任本公司总经理；2014年2月至今任本公司董事。（2006年9月28日当选为盐田区三届人大代表；2006年10月20日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011年12月16日当选为盐田区四届人大代表；2012年1月5日当选为盐田区四届人大常委会委员。）

乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐晓阳，男，1959年出生，研究生学历。1976年11月至1981年8月为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9月至1985年7月在暨南大学经济学院会计学系学习；1985年7月至1998年3月在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992年至1998年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998年3月至2004年11月任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004年11月至2011年4月任本公司总经理；2005年1月至2011年5月任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005年3月至2011年4月任本公司党委书记；2011年5月至2012年1月任深圳市盐田东港区码头有限公司董事长；2012年1月至今任盐田三期国际集装箱码头有限公司董事、常务副总经理；2009年9月至今任本公司董事。

徐晓阳先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺云，男，1951年出生，博士研究生，高级经济师。1984年5月至1988年1月任湖北省经济工作部处长；1988年1月至1992年7月任中国工商银行湖北分行国际业务部总经理；1992年7月至1994年3月历任中国人民银行深圳特区分行金管处、人事处处长；1994年3月至1997年12月任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事；1997年12月至2002年6月任深圳建设控股公司副总裁、党委委员；2002年6月至2004年1月，任南方证券有限公司党委书记、 董事长；2006年2月至2009年2月，任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，2009年2月至2011年3月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席；2011年4月至今任本公司独立董事。贺云先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

贺云先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，1997年6月被中国证监会认定为证券市场禁入者，被罚5年内市场禁入，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张长海，男，1958年出生，经济学博士，注册会计师，正高级会计师。1976年2月至1978年9月为陕西省武功县车站公社下乡知识青年；1981年7月至l994年8月为河南省郑州航空工业管理学院教师；1981年9月至1983年7月在福建省厦门大学会计系进修；1986年9月至1988年7月为法国图卢兹宇航培训中心、波尔多大学、波尔多贸易大学访问学者；1997年6月至2008年11月历任深圳赛格高技术投资股份有限公司资产部部长助理、副部长，深圳赛格股份有限公司财务部部长；2008年11月至今任百荣投资控股集团有限公司财务总监、副总裁；2011年4月至今任本公司独立董事。张长海先生已获取上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

张长海先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋萍萍，女，1967年出生，法学硕士。1992年4月至1994年10月任深圳市建材工业集团法律顾问；1994年10月至1998年10月任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998年10月至2002年10月任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年12月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2012年1月至今任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年6月至今任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长。宋萍萍女士已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

宋萍萍女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-18

深圳市盐田港股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于2014年9月2日上午以通讯方式召开，本次会议于2014年8月29日以书面文件及电子邮件方式发出会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张永进先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司第六届监事会股东监事候选人的决议》。

鉴于公司第五届监事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议研究决定，公司第六届监事会股东监事候选人为：张永进、赵红平。公司第六届监事会股东监事候选人简历附后。

公司监事会决定将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2014年9月3日

第六届监事会股东监事候选人简历

张永进，男，1957年出生，在职硕士，高级会计师。1978年2月至1985年6月为广东省海丰县商业局会计；1985年6月至1991年4月为深圳市香蜜湖度假村主管会计；1991年4月至1993年4月任深圳市华海贸易公司审计科科长；1993年4月至1994年7月任深圳市中亿实业股份有限公司副总经理；1994年8月至1998年5月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；1998年5月至2005年9月任深圳市盐田港集团有限公司副总经济师兼审计部经理；（其中：1998年9月至2000年9月在职就读美国国际东西方大学工商企业管理专业硕士研究生）；2005年9月至2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理；2005年11月至2011年3月任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记；2006年11月至2010年11月兼任盐田国际集装箱码头（三期）有限公司总审计师；1997年至今任本公司监事（其中：2010年7月至今任本公司监事会主席）。

张永进先生为本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司高级管理人员，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，持有本公司股份96271股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵红平，女，1963年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，国际内审师。1984年8月至1990年8月在河北经贸大学会计系任教；1990年9月至1993年1月在中国人民大学学习获工商管理硕士学位；1993年2月至1995年2月在河北经贸大学会计系任教；1995年3月至1998年6月在广东海外深圳有限公司工作，历任公司控股企业深圳海滨制药有限公司市场部副经理兼财务部副经理、公司投资管理部副经理、财务部经理；1998年7月至1999年9月在深圳天键信德会计师事务所工作；1999年10月至2004年12月在本公司历任盐田港集装箱物流中心有限公司财务部经理、董事、财务总监，本公司财务部经理助理；2005年1月至2013年4月任本公司财务管理部经理（部长）；其中（2011年7月起兼盐田国际集装箱码头有限公司总审计师；2011年10月至2012年10月兼曹妃甸港口有限公司财务总监）；2013年4月至2013年12月任深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部高级经理（主持部门工作）；2013年4月至今兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师；2014年1月至今任盐田港集团风险控制与审计部总经理；2013年5月至今任本公司监事。

赵红平女士在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任风险控制与审计部总经理，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-19

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月19日(星期五)下午14:50

2、网络投票时间为：2014年9月18日-2014年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月19日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年9月11日(星期四)

（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2014年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八）公司将于 2014年9月13日（星期六）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

（一）会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年9月2日召开的公司第五届董事会临时会议及2014年9月2日召开的第五届监事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）会议审议事项

1、关于选举公司第六届董事会董事的决议

1.1选举李冰先生为公司第六届董事会董事；

1.2选举童亚明先生为公司第六届董事会董事；

1.3选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事；

1.4选举朱大华先生为公司第六届董事会董事；

1.5选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事；

1.6选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事；

1.7选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事；

1.8选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事；

1.9选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事。

2、关于选举公司第六届监事会监事的决议

2.1选举张永进先生为公司第六届监事会监事；

2.2选举赵红平女士为公司第六届监事会监事。

特别强调事项：本次董、监事选举采取累积投票方式；独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的第五届董事会临时会议决议公告（公告编号2014-17）及第五届监事会临时会议决议公告（公告编号2014-18）。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年9月17日至股东大会召开日2014年9月19日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月19日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案1为选举董事的议案，采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中，1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，以此类推；2.01元代表第一位独立董事候选人，2.02代表第二位独立董事候选人，以此类推。议案2为选举监事的议案，采用累积投票制逐项表决。其中，3.01元代表第一位监事候选人，3.02代表第二位监事候选人。

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举公司第六届董事会董事的决议	_
1.1	选举李冰先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举童亚明先生为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举朱大华先生为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事	1.06
_	_	_
1.7	选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.8	选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.9	选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事	2.03
2	关于选举公司第六届监事会监事的决议	_
2.1	选举张永进先生为公司第六届监事会监事	3.01
2.2	选举赵红平女士为公司第六届监事会监事	3.02

（3）在“委托数量”项下填报选举票数。议案1和议案2采用累积投票制进行表决，股东应在“委托数量”项下填报给候选人的选举票数。每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其有60,000(10,000*应选6名非独立董事)张选举票数，假定投给第1位候选人10,000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券投票代码：360088；

第三步：输入委托价格1.01元（议案1下的第1位候选人）；

第四步：输入委托数量10,000股；

第五步：确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年9月18日15:00至 2014年9月19日15:00期间的任意时间。

五、网络投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；股东仅对本次临时股东大会一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席本次临时股东大会，纳入出席股东大会总数；对于其未投票的其他议案视为弃权。

（四）由于本次临时股东大会的议案一和议案二均采用累积投票表决，故股东应当以其持有的选举总票数（即股东持有的股票总数与应选人数的乘积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所持有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

（五）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、 其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：罗静涛。

电话：（0755）25290180，传真：（0755）25290932。

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼（邮编：518081）。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

议案序号	议案内容	选举票数
1	关于选举公司第六届董事会董事的决议	_
1.1	选举李冰先生为公司第六届董事会董事
1.2	选举童亚明先生为公司第六届董事会董事
1.3	选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事
1.4	选举朱大华先生为公司第六届董事会董事
1.5	选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事
1.6	选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事
_	_	_
1.7	选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事
1.8	选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事
1.9	选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事
2	关于选举公司第六届监事会监事的决议	_
2.1	选举张永进先生为公司第六届监事会监事
2.2	选举赵红平女士为公司第六届监事会监事

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年9月3日