证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-034

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月1日收到独立董事方勇先生递交的书面辞职报告。方勇先生由于个人原因自愿辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。辞职后，其不再担任公司任何职务。

  方勇先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事剩余人数为2人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数三分之一的比例，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，方勇先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，方勇先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举.

  方勇先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对方勇先生任职独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月2日

  证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-035

  中油金鸿能源投资股份有限公司关于收到

  《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(140903号),中国证监会依法对公司提交的《中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行申请文件》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月2日