证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-052

  成都红旗连锁股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

  1.本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下（不包含本数）股份的股东。

  一、会议召开情况

  １、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年9月2日（星期二）下午2：30时

  （2）网络投票时间：2014年9月1日至2014年9月2日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日（星期一）下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年8月26日

  3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长曹世如女士

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共152人，代表有表决权股份247,933,971股，占公司股份总数的61.983%。其中：

  1、出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份246,076,000股，占公司有表决权股份总数的61.519%。

  2、通过网络投票方式出席参会的股东147人，代表有表决权股份1,857,971股，占公司有表决权股份总数的0.4645%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、宏源证券杨晓、何强及金杜律师事务所刘浒、张竞元列席了本次会议。

  三、 2014年第三次临时股东大会会议审议情况：

  1、审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》

  同意公司以截止2014年6月30日的总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元人民币（含税），共分配21,600,000.00元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本400,000,000股，转增后公司股本变更为800,000,000股。同意并通过公司新章程。

  因资本公积金转增股本导致公司注册资本增加、修改公司《章程》的相应条款，股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更等事宜。

  表决结果：同意247,696,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.904%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%；弃权212,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.086%。

  其中中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）表决结果如下：同意1,696,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.684%；反对25,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%；弃权212,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.086%。

  2、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

  同意公司增加经营范围：打字、复印（限分支机构经营）（以工商登记为准）。并同意修改公司《章程》相应条款。同时授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修改等事宜，授权期为本次股东大会审议通过起六个月内有效。

  表决结果：同意247,107,379股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.667%；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.025%；弃权763,792股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.308%。

  其中，中小投资者表决结果如下：同意1,107,379股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.447%；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.025%；弃权763,792股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.308%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、公司2014年第三次临时股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月二日