证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-032

  上海金枫酒业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日接到上海市金山区人民检察院立案决定书，决定对原公司董事、总经理董鲁平涉嫌受贿一案立案侦查。

  此前，公司董事会于2014年8月27日收到董鲁平因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务的书面辞职报告。8月28日公司董事会以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，同意董鲁平辞去公司董事总经理职务。（上述事项的公告已在2014年8月29日在上海证券交易所网站发布，并刊登于公司指定信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》）。

  金枫酒业已经建立了规范的公司治理体系和完整成熟的运行体系，公司各项生产经营活动正常开展，并未受此事件影响。在董事会选聘新任总经理期间，指定公司副总经理杨帆女士代行总经理职权，根据年度工作计划及未来发展规划，公司将持续推进精益生产、新品开发、渠道深耕、市外拓展等各项计划，有效推进核心业务提升，全力以赴确保完成全年各项目标任务。

  特此公告

  上海金枫酒业股份有限公司

  二○一四年九月三日