证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2014—035号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开的时间：

现场会议的时间：2014年9月4日（星期四）下午12:00

网络投票的时间：2014年9月4日（星期四）上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00

2、现场会议地点：公司二楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数（人）	20
所持有表决权的股份总数（股）	39,005,505
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.41
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	19
所持有表决权的股份数（股）	1,749,692
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.18

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘建文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席2人，其中监事会主席独文辉先生、监事罗勇先生、胡彦女士因工作原因未出席；董事会秘书康莹女士出席此次会议。副总裁李春芳女士、财务总监丁元成先生列席此次会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	是否 通过
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案；	37,328,913	95.70	1,431,493	3.67	245,099	0.63	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案；	37,328,913	95.70	1,431,493	3.67	245,099	0.63	是
3	关于拟投资设立房地产类全资子公司的议案。	37,321,013	95.68	1,676,592	4.30	7,900	0.02	是

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的第1、2项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第3项议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经新疆巨臣律师事务所李智慧律师、黄冰律师见证，并出具了法律意见书。见证意见认为：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、上网公告附件：

《新疆巨臣律师事务所关于新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一四年九月四日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2014—036

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第五届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况：

新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2014年9月4日在公司二楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2014年8月28日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。

公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数7名。公司部分监事及高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

二、董事会会议审议情况：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于拟将部分土地资产进行转让的议案。

为盘活存量资产，提高资产使用效率，同意公司将位于库尔勒市经济技术开发区纪元路南侧、金河路东侧的182,041.41平方米的土地资产进行转让，其中：将173,041.41平方米土地及其附着物一并转让给拟成立的房地产类全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司；将9,000平方米转让给库尔勒经济技术开发区管委会（或该管委会指定的相关部门），用于建设公立幼儿园。

上述土地资产的转让，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会将根据本次相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

上述议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二0一四年九月四日