证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-42

  宜宾纸业股份有限公司

  九届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜宾纸业股份有限公司董事会于2014年9月11日以通讯表决方式召开九届十次董事会会议。会议应到董事9人，实到9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

  1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保的议案》

  宜宾市国有资产经营有限公司（以下称“宜宾国资”）拟无偿为公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请4亿元贷款事项提供担保。宜宾国资为公司提供前述担保无需公司提供反担保。

  由于宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次宜宾国资为公司提供担保事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项担保事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核准，就此项担保的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

  表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

  2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于调整林木资源开发投资方案的议案》

  公司于2013年5月的2012年度股东大会审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关于对外投资开发林木资源的议案》。现根据实际工作情况，需要对投资方式作适当调整，即将“公司和各区县合资开发林木资源”的投资方式改为“公司对外合资或独资进行原料基地项目建设，其中合资比例根据需要确定”，投资总额暂不作调整。

  表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月十一日