证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-059

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次会议于2014年9月10日在厦门市厦禾路668号公司会议室召开。廉小强董事长主持会议，会议通知于2014年9月5日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.与会董事选举廉小强先生为公司第八届董事会董事长。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  2.根据廉小强董事长的提名，董事会聘任谢思瑜先生为公司总经理。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  3.根据谢思瑜总经理的提名，董事会聘任罗丹峰先生为公司副总经理，乔红军先生为公司财务总监。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  4.根据廉小强董事长的提名，董事会聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  5.董事会选举董事廉小强、吴宗明、王非、管欣、蔡志强为第八届董事会战略委员会委员，廉小强董事长为主任委员。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  6.董事会选举董事罗妙成、吴宗明、蔡志强为第八届董事会审计委员会委员，罗妙成董事为主任委员（召集人）。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  7.董事会选举董事蔡志强、廉小强、罗妙成为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，蔡志强董事为主任委员。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  8.审议通过关于调整2014年度银行授信额度的议案，并授权董事长与银行签署借款合同。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  三、独立董事关于聘任高管人员的独立意见

  独立董事管欣、罗妙成、蔡志强对聘任高管人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  附：公司高管人员简历

  谢思瑜，男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理。历任厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、副总经理、厦门华侨电子股份有限公司总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理。

  罗丹峰，男，汉族，1963年出生，在职大学学历，中共党员，高级工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总经理。历任福建省汽车运输总公司科技机务部副主任、主任，福建省汽车运输总公司副总经理，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室主任兼法律事务部经理，福建八方物流股份有限公司总经理、董事长，福建省交通运输集团有限责任公司安全监督部经理，福建省汽车工业集团有限公司总经理助理。

  乔红军，男，汉族，1967年出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，注册会计师（非执业），高级经济师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监，兼任厦门仲裁委仲裁员。历任厦门审计师事务所副所长，厦门机电集团有限公司法律事务部经理、投资发展部（法律事务部）副总经理，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、财务负责人、副总经理等职。

  唐祝敏，女，汉族，1972年出生，厦门大学法律专业毕业，本科学历，具备律师资格、企业法律顾问资格。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任上海兴业房产股份有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司投资发展部副总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司第四届至第七届董事会秘书等职。

  特此公告。

  备查文件：

  1. 金龙汽车第八届董事会第一次会议决议；

  2. 独立董事关于聘任高管人员的独立意见。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2014年9月12日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-060

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年9月10日在厦门市厦禾路668号公司会议室召开。会议通知于2014年9月5日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议选举陈国发先生为公司第八届监事会主席。

  （表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

  2014年9月12日