证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临046

  国旅联合股份有限公司董事会

  2014年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集并主持的公司董事会2014年第五次临时会议于2014年9月11日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向交通银行申请授信额度的议案》。

  为确保公司正常建设、经营所需的流动资金，同意公司向交通银行江苏省分行营业部申请4,500万元的授信额度。

  申请的授信方案为：

  1、授信额度：4,500万元；

  2、用途：补充流动资金；

  3、担保方式：由公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司名下位于江宁区汤山街道温泉路8号10幢的主题酒店（房权证江初字第JN00261075号）作为抵押担保；

  4、贷款利率：基准利率上浮10%；

  5、期限：一年。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十二日