证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2014-041

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2014年9月18日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会，公告刊登于2014年8月30日的《上海证券报》和香港《文汇报》和http://www.sse.com.cn上，现将股东大会有关事项再次公告如下：

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年9月18日（星期四）；

● 会议召开地点：新金桥大厦4楼会议室（上海浦东新金桥路28号）；

● 股权登记日：2014年9月9日（A股）；2014年9月12日（B股，最后交易日为2014年9月9日）

● 会议方式：现场召开与网络投票相结合

公司董事会决定于2014年9月18日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：

现场会议召开时间为2014年9月18日（星期四）下午2：30时；

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年9月18日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：上海浦东新金桥路28号 新金桥大厦4楼会议室。

6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路新金桥路站下车）。

二、 会议审议事项

1、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

该提案系经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2014年8月30日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的公告文件。

上述提案具体内容，详见公司将于2014年9月12日在http://www.sse.com.cn刊登的2014年第一次临时股东大会会议材料。

三、 会议出席对象

1、2014年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2014年9月12日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为2014年9月9日）或其授权代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、 会议登记方法

1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2014年9月15日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。

2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2014年9月15日上午9:30--下午4:00，上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江苏路。

4、交通车有：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

2、股东大会秘书处联系办法：

地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼

邮编：201206

电话：（8621）50307702 38726842

传真：（8621）50301533

联系人： 何林妹

特此公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。

提 案	同意	反对	弃权
一、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决提案数量	说明
738639	金桥投票	1	A股
938911	金桥投票	1	B股

2、 表决提案

公司简称	提案序号	提案内容	对应的申报价格
浦东金桥	1	《1、关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》	1元

3、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、 买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“浦东金桥”A股的投资者，对公司提交的提案《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园区的提案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1元	1股

2、如某投资者对该提案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。