证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2014-032

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司董事会于2014年9月10日发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年9月15日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。

  本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

  1、《关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司非公开发行A股股票方案于2013年9月30日第六届董事会第十一次会议、2013年11月18日第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2013年12月25日经公司2013年第六次临时股东大会审议通过。

  2014年8月6日，公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过。2014年8月25日，公司取得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]848号），核准公司非公开发行不超过95,607,235股A股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

  为规范募集资金的管理和使用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《张家港保税科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关要求，根据公司募集资金的实际使用情况，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户，同意控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行及中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户，同意控股子公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（简称“华泰化工”）在江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户，并授权公司经营管理层及长江国际、华泰化工办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。

  2、《关于提请审议公司设立人力资源部的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  同意公司设立人力资源部，全面负责公司及各控股子公司人力资源工作等；并调整公司相应的组织结构图。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一四年九月十六日