证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－040

  中国中材国际工程股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  （一）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年9月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室召开。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络平台：上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

  （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人（包括现场和网络方式），代表股份666,292,860股，占公司总股本的 60.94 %。其中，现场出席会议的股东及代理人 5 人，代表股份 665,914,233 股，占公司总股本的60.91 %；参加网络投票的股东人数 12 人，代表股份 378,627 股，占公司总股本的 0.03 %。

  （三）本次会议由公司董事会召集，董事长王伟先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：董事刘志江、王伟、于兴敏、孙向远、梁春、余云辉、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议，部分高管列席本次会议。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  以累积投票制选举刘志江先生、彭建新先生、宋寿顺先生、夏之云先生、武守富先生、于兴敏先生、孙向远先生、梁春先生、陈少华先生为公司董事，其中孙向远先生、梁春先生、陈少华先生为独立董事。上述人员组成公司第五届董事会，任期三年。

  具体表决情况如下：

  对刘志江先生任职表决结果为：同意票665,914,236股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,757股，同意票占总票数的4.58%。

  对彭建新先生任职表决结果为：同意票665,914,235股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,756股，同意票占总票数的4.58%。

  对宋寿顺先生任职表决结果为：同意票665,914,235股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,756股，同意票占总票数的4.58%。

  对夏之云先生任职表决结果为：同意票665,914,234股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,755股，同意票占总票数的4.58%。

  对武守富先生任职表决结果为：同意票665,914,235股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,756股，同意票占总票数的4.58%。

  对于兴敏先生任职表决结果为：同意票665,914,236股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,757股，同意票占总票数的4.58%。

  对孙向远先生任职表决结果为：同意票665,914,233股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,754股，同意票占总票数的4.58%。

  对梁春先生任职表决结果为：同意票666,010,533股，同意票占总票数的11.11%。其中：中小投资者同意票362,054股，同意票占总票数的6.24%。

  对陈少华先生任职表决结果为：同意票665,914,233股，同意票占总票数的11.10%。其中：中小投资者同意票265,754股，同意票占总票数的4.58%。

  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  以累积投票制选举贺岚曦先生、曹玲女士为第五届监事会监事。上述人员与职工代表监事范丽婷女士组成公司第五届监事会，任期三年。

  具体表决情况如下：

  对贺岚曦先生任职表决结果为：同意票665,914,234股，同意票占总票数的49.97%。其中：中小投资者同意票265,755股，同意票占总票数的20.62%。

  对曹玲女士任职表决结果为：同意票665,934,079股，同意票占总票数的49.97%。其中：中小投资者同意票285,600股，同意票占总票数的22.16%。

  （三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  同意公司独立董事津贴调整为10万元/年（含税），按月发放，上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

  表决结果为：同意票 666,058,533股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96 %；反对票 168,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%；弃权票 65,627股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01 %。

  其中，中小投资者同意票 410,054股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 63.64%；中小投资者反对票 168,700 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的26.18%；中小投资者弃权票 65,627 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.18%。

  （四）审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用为160万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用），聘期一年。

  表决结果为：同意票 666,058,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对票 168,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%；弃权票 65,627股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小投资者同意票 410,054 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 63.64%；中小投资者反对票 168,700 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 26.18%；中小投资者弃权票 65,627 股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.18%。

  （五）审议通过了《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，年度审计费用为64万元人民币（不含现场审计发生的交通和食宿费用），聘期一年。

  表决结果为：同意票 666,069,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对票158,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票 65,627股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小投资者同意票 420,754股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的65.30%；中小投资者反对票 158,000股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.52%；中小投资者弃权票 65,627股 ，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.18%。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法律意见书，见证意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和股东签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月十六日

  证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－041

  中国中材国际工程股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年9月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  选举宋寿顺先生为公司董事长（法定代表人），任期与第五届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

  确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

  （一）战略与投资委员会由宋寿顺先生、刘志江先生、彭建新先生、夏之云先生、孙向远先生5名董事组成，主任委员由宋寿顺先生担任。

  （二）审计委员会由梁春先生、宋寿顺先生、陈少华先生3名董事组成，主任委员由独立董事梁春先生担任。

  （三）薪酬与考核委员会由孙向远先生、宋寿顺先生、刘志江先生、梁春先生、陈少华先生5名董事组成，主任委员由独立董事孙向远先生担任。

  （四）提名委员会由陈少华先生、宋寿顺先生、夏之云先生、孙向远先生、梁春先生5名董事组成，主任委员由独立董事陈少华先生担任。

  上述专门委员会任期与第五届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  聘任夏之云先生为公司总裁，任期三年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任蒋中文先生（简历见附件一）为公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》

  聘任邢涛先生为公司常务副总裁，聘任蒋中文先生、焦烽先生、沈军先生、徐培涛先生、童来苟先生、隋同波先生为公司副总裁，聘任倪金瑞先生为公司财务总监，任期三年。上述人员简历见附件二。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任吕英花女士（简历见附件三）担任公司证券事务代表，任期三年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月十六日

  附件一

  中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书简历

  蒋中文先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理；现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任中国中材国际（香港）有限公司董事会主席等职。

  附件二

  中国中材国际工程股份有限公司

  常务副总裁、副总裁、财务总监简历

  邢涛先生：中国国籍，男，1963年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴。历任南京水泥工业设计研究院设备设计研究所副所长，南京第一建筑材料厂副厂长兼金陵玻璃工业有限公司总工程师，南京水泥工业设计研究院技术中心主任、副院长、常务副院长，中材国际副总裁、执行常务副总裁，唐山中材重型机械有限公司董事长。现任中国中材国际工程股份有限公司常务副总裁等职。

  蒋中文先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理；现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任中国中材国际（香港）有限公司董事会主席等职。

  焦烽先生：中国国籍，男，1963年出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任成都建材工业设计研究院院长助理、副院长、成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理（副院长）、总经理（院长），现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长等职。

  沈军先生：中国国籍，男，1961年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司生产技术科科长、项目副经理、项目经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，苏州中材建设有限公司董事长兼总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司总经理，苏州中材建设有限公司董事长等职。

  徐培涛先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院原料室主任助理、副主任、科研开发中心主任、海外事业部部长、副院长，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事、总经理，中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际天津分公司总经理、中材建设有限公司总经理、天津水泥工业设计研究院有限公司总经理等职。

  童来苟先生：中国国籍，男，1964年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建材建设唐山安装工程公司 项目副经理、经营策划部经理、总经济师，中材建设有限公司副总经理、中材建设有限公司总经理，中材国际天津公司常务副总经理等职。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理等职。

  隋同波先生：中国国籍，男，1965年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究总院研究室主任、所长、院长助理、副院长、中材研究院筹建负责人等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院院长等职。

  倪金瑞先生：中国国籍，男，1964年出生，大学学历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院财务总监，天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监，现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监等职。

  附件三

  中国中材国际工程股份有限公司

  证券事务代表简历

  吕英花：中国国籍，女，1980年出生，硕士研究生学历，曾任中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部证券事务主管，现任中国中材国际工程股份有限公司证券事务代表。

  股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临2014-042

  中国中材国际工程股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年9月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由贺岚曦先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举贺岚曦先生担任公司监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

  表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  监事会

  二〇一四年九月十六日