证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-045

金融街控股股份有限公司

第七届董事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年9月12日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2014年9月4日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案；

中期票据发行累计总额不超过52亿元人民币，期限为5年或以上，利率在不超过国家限定水平条件下由公司根据发行时市场情况与主承销商协商确定，募集资金可用于符合国家政策支持的普通商品住房项目建设、补充流动资金及偿还银行贷款（偿还的银行贷款用途须是保障性住房项目和普通商品房项目）。

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据发行（以下称本次发行）及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1.确定具体发行品种（组合方案）、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；

2.就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的注册、上市手续）；

3.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

5.办理与本次中期票据相关的其它事宜。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年9月16日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-046

金融街控股股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第四次会议决定于2014年10月9日召开公司2014年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

3、现场会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

4、现场会议时间：2014年10月9日(周四)14:50。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年10月8日15:00)至投票结束时间(2014年10月9日15:00)间的任意时间。

6、股权登记日：2014年9月26日（周五）。

7、出席对象：

(1) 2014年9月26日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程：审议关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案。

注：上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、 会议登记办法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、现场股东大会登记时间及地点。

登记时间：2014年9月29日、30日，10月8日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

现场登记时间：2014年10月9日下午13:30-14:40,14:40以后停止现场登记。

会议开始时间：2014年10月9日下午14:50。

现场登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

联系电话：（010）66573525 传真：（010）66573526

联系人：张晓鹏、吕国强、金慧

七、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年9月16日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

2014年第三次临时股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以
不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2014年 月 日

附件二

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

（二）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360402 证券简称：金街投票

（三）股东投票的具体流程

1.输入买入指令；

2.输入证券代码360402；

3.委托价格具体如下：

序号	议案内容	委托价格
1	审议关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案	1.00

4.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

5.确认投票委托完成。

6.注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

（一）办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年10月8日下午15:00,网络投票结束时间为2014年10月9日下午15:00。