证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-036

浙报传媒集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有4项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、 会议召开情况

1、现场会议时间：2014年9月15日下午14:00

2、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会

5、主持人：张雪南

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、 本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证。

三、会议出席情况

公司总股本（股）	1,188,287,590
出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	661,355,458
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.66%
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	109,970
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.00%
参加投票的中小股东人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	70,018,402
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.89%

本次会议审议的议案1、议案2采取累积投票制，议案3涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称浙报控股）及一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司回避表决。浙报控股及其一致行动人合计持有公司594,646,884股股份，占公司股份总数50.04%，为公司控股股东。

四、议案审议情况

会议审议并以记名方式通过了如下议案：

1．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

(1)董事候选人高海浩先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,353,492	11.11%
其中：中小股东	70,016,436	11.11%

(2) 董事候选人蒋国兴先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,234,692	11.11%
其中：中小股东	69,897,636	11.09%

(3) 董事候选人项宁一先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,234,692	11.11%
其中：中小股东	69,897,636	11.09%

(4) 董事候选人沈志华先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,269,192	11.11%
其中：中小股东	69,932,136	11.10%

(5) 董事候选人张雪南先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,234,092	11.11%
其中：中小股东	69,897,036	11.09%

(6) 独立董事候选人何加正先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,234,092	11.11%
其中：中小股东	69,897,036	11.09%

(7) 独立董事候选人宋建武先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,234,092	11.11%
其中：中小股东	69,897,036	11.09%

(8) 独立董事候选人吴飞先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,258,092	11.11%
其中：中小股东	69,921,036	11.10%

(9) 独立董事候选人潘亚岚女士

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,234,692	11.11%
其中：中小股东	69,897,636	11.09%

2．审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 监事候选人蔡景富先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,245,492	49.99%

(2) 监事候选人饶理宾先生

	票数	票数占总票数比例
全体股东	661,245,492	49.99%

3．审议通过《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
非关联股东	66,708,574	66,691,974	2000	14600	99.98%
其中：中小股东	66,708,574	66,691,974	2000	14600	99.98%

4．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
全体股东	661,355,458	661,294,988	12500	47970	99.99%

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证。国浩律师集团（上海）事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2014年9月16日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-037

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年9月15日下午以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2014年9月5日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

公司2014年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第七届董事会。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举高海浩先生为公司董事长，蒋国兴先生为公司副董事长。

高海浩先生、蒋国兴先生简历：

高海浩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年8月，大学专科学历，主任编辑职称。1975年9月参加工作，历任浙江省舟山市普陀造船厂工人，浙江日报社记者、编辑，人民日报社驻浙江记者站记者、首席记者，人民日报社华东分社总编室主任（副厅级待遇），人民日报社华东分社副总编辑，浙江省新闻出版局副局长，浙江省委宣传部副部长，浙江省委宣传部副部长、巡视员，2008年1月起任浙江日报报业集团社长、党委书记，浙报传媒控股集团有限公司董事长，2011年9月起兼任浙报传媒集团股份有限公司董事、董事长，2012年6月起当选为中共浙江省委委员。

蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年10月，大学本科学历，记者职称。1992年8月参加工作，历任经济生活报新闻部助理记者、记者、新闻部副主任、证券周刊部主任，今日早报专刊部主编，浙江新干线传媒投资有限公司副总经理、总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013年6月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长，2013年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长。蒋国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”人才，第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，全国新闻出版行业第二批领军人才，2013年起享受国务院政府特殊津贴待遇。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设五个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

1、战略与投资委员会委员：高海浩、蒋国兴、项宁一、张雪南、何加正、宋建武、吴飞，其中高海浩为主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：宋建武、吴飞、蒋国兴，其中宋建武为主任委员。

3、提名委员会委员：何加正、宋建武、蒋国兴，其中何加正为主任委员。

4、审计委员会委员：潘亚岚、何加正、沈志华，其中潘亚岚为主任委员。

5、关联交易控制委员会委员：潘亚岚、何加正、吴飞，其中潘亚岚为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理及高管等的议案》

根据《公司章程》规定，经提名委员会研究并审查，聘任张雪南先生为公司总经理，聘任李仁国先生、朱仁华先生、方卫英女士、童杰先生、何锋先生、李庆先生为公司副总经理，李庆先生兼任公司董事会秘书，郑法其先生为公司财务总监。

并聘任吕伟兰女士为公司证券事务代表。

上述人员简历：

张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013年9月起任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。

李仁国先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年7月，大学专科学历，讲师职称。1975年9月参加工作，历任富阳县常安公社学校教师，余杭乔司农场中学教师，省委讲师团教师、讲师，省委讲师团《理论学习》副主编，省委讲师团《理论学习》主编，省委宣传部《浙江宣传》杂志社社长、主编，省委宣传部宣传处处长，省委外宣办副主任，浙江在线新闻网站总编辑，浙江在线新闻网站有限公司总经理，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司副总经理，2013年4月起任浙江日报报业集团编委委员。

朱仁华先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年5月，硕士研究生学历，高级记者职称。1988年8月参加工作，历任浙江日报社农村部记者、经济周刊部副主任、农村经济部副主任、社科教卫新闻部主任、采访中心副主任兼经济新闻部主任，《浙商》杂志总编辑、浙江浙商传媒有限公司总经理，浙江浙商传媒有限公司董事长兼总经理，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司副总经理。朱仁华先生为第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，曾获第七届浙江飘萍奖、第十二届长江韬奋奖（韬奋系列）等荣誉。

方卫英女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，党校研究生学历，高级编辑职称。1985年8月参加工作，历任丽水日报社出版部校对，丽水日报社编辑、记者，浙江日报社驻丽水记者站站长，浙江日报社驻温州办事处主任，浙江日报社广告中心副主任，浙江日报新闻发展有限公司副总经理(兼)，浙江日报社服务专刊部副主任，浙江日报社广告中心副主任兼浙江日报服务专刊部副主任，浙江日报广告中心主任兼服务专刊部主任，浙江日报新闻发展有限公司总经理兼浙江日报新闻发展有限公司广告中心主任，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司副总经理。方卫英女士曾获第六届浙江飘萍奖、全国报刊广告年度人物、中国报刊广告经营创新奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才、2013年度全国报刊广告优秀领导者奖等荣誉。

童杰先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，硕士研究生学历，高级经济师职称。1992年8月参加工作，历任浙江日报社团委书记，浙江日报社新闻大楼管理中心办公室负责人，浙江日报社零售公司负责人，浙江省钱江报刊发行有限公司副总经理，浙江日报社事业发展部副主任，浙江日报报业集团事业发展部（浙报传媒控股集团有限公司总经理办公室）主任，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司副总经理。童杰先生曾获浙江省新长征突击手、中国新闻奖三等奖、浙江省优秀共产党员等荣誉。

何锋先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年4月，大学本科学历，主任记者职称。1996年8月参加工作，历任钱江晚报经济新闻部记者、副主任，浙江省钱江报刊发行有限公司中心主任、副总经理，钱江晚报新民生报编委、新民生报有限公司总经理，钱江晚报有限公司副总经理，钱江报系有限公司副总经理，钱江报系有限公司常务副总经理兼浙江今日早报有限公司、浙江省钱江报刊发行有限公司总经理，钱江报系有限公司总经理，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司副总经理。何锋先生曾获浙江省第八届飘萍奖、中国报业发行最佳管理奖、中国报刊广告经营创新奖、首届浙江报业发行领军人物等荣誉。

李庆先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年9月，硕士研究生学历，金融经济师，具有证券从业资格。1994年7月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部总经理助理，浙江凡思达投资顾问有限公司注册证券分析师，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013年9月起任浙报传媒集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。李庆先生曾获金治理?投资者关系董秘奖、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉。

郑法其先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，大学本科学历，高级会计师职称。1991年8月参加工作，历任浙江日报社财务科会计，之江晨报、平安时报、家庭教育导报财务主管，浙江日报报业集团计财处资金结算部主任，计划财务处处长助理兼综合管理部主任，计划财务处副处长兼钱江报系财务部主任，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司财务总监。

吕伟兰女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年8月，硕士研究生学历，经济师职称，通过上海证券交易所董秘资格培训。2009年参加工作，任浙江日报报业集团事业发展部（浙报传媒控股集团有限公司总经理办公室）职员，2011年9月起在浙报传媒集团股份有限公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表。吕伟兰女士曾获2009年浙江日报报业集团“先进工作者”、2012年浙报传媒集团股份有限公司优秀人物等荣誉。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于修订公司<合同管理制度>的议案》

根据公司业务发展需要，对公司《合同管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2014年9月16日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-038

浙报传媒集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司业务发展需要，须增加公司经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。修订《公司章程》的有关议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。

《公司章程》修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，工艺美术品、文化用品、办公用品的销售，企业管理咨询，会展服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，增值电信业务，经营进出口业务，工艺美术品、文化用品、办公用品的销售，企业管理咨询，会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务。）

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2014年9月16日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-039

浙报传媒集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年9月15日下午16:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国会一会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经会议审议通过，同意选举蔡景富先生为公司监事会主席。蔡景富先生简历如下：

蔡景富，男，1956年出生，汉族，中共党员，专科学历，高级编辑。1980年8月参加工作，历任《浙江日报》理论部编辑，文教部记者、编辑，《钱江晚报》编委兼新闻部主任、副总编辑，浙江日报报业集团驻宁波办事处主任，《浙江日报》图片新闻部主任，浙江《美术报》总编辑，浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。2014年5月起任公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2014年9月16日