证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2014---030

通化葡萄酒股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时大会于9月15日在公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月15日下午14:00在公司会议室召开。网络投票时间为2014年9月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

（二）出席现场会议及网络投票的股东或股东代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	68,205,943
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.10
通过网络投票出席的股东人数	12
所持有表决权的股份数(股)	601,900
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.30

（三）本次会议由何为民先生主持,本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了下列提案：

（一）《关于董事会换届推选第六届董事会董事候选人的提案》

	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于董事会换届推选尹兵为公司第六届董事会董事候选人的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过
2	关于董事会换届推选何为民为公司第六届董事会董事候选人的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过
3	关于董事会换届推选张士伟为公司第六届董事会董事候选人的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过
4	关于董事会换届推选何文中为公司第六届董事会董事候选人的提案》	68,807,843	100	0	0	0	0	通过
5	关于董事会换届推选陈守东为公司第六届董事会独立董事候选人的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过
6	关于董事会换届推选孟庆凯为公司第六届董事会独立董事候选人的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过
7	关于董事会换届推选孙立荣为公司第六届董事会独立董事候选人的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过

(二) 《关于监事会换届推选第六届监事会监事候选人的提案》

	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于监事会换届推选李长太为公司第六届监事会监事候选人的提案》	68,807,843	100	0	0	0	0	通过
2	《关于监事会换届推选王君业为公司第六届监事会监事候选人的提案》	68,807,843	100	0	0	0	0	通过

(三) 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》（2014年8月修订）

	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订<股东大会议事规则>的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过

(四) 《关于修订<公司章程>的提案》（2014年8月修订）

	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订<公司章程>的提案	68,807,843	100	0	0	0	0	通过

该提案需要特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

其中，中小投资者投票情况

1-4议案：同意：58,712,400，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。反对：0股。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。弃权：0股。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2014年8月30日在《上海证券报》上披露的召开2014年第一次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

二○一四年九月十六日

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2014---031

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月5日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2014年9月15日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，董事尹兵因出差未参加会议，委托董事何为民代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会已经换届完毕，由于公司董事会换届，经董事会研究决定对公司高级管理人员进行重新聘任：

一、会议一致选举何为民先生为公司第六届董事会董事长。

二、经董事长何为民先生提议、董事会提名委员会审核：

聘任何为民先生，担任总经理职务；

聘任高振才先生，担任董事会秘书；

聘任洪恩杰先生，担任证券事务代表；

三、经总经理何为民先生提议、董事会提名委员会审核：

聘任王树平先生，担任副总经理职务；

聘任孟祥春先生，担任公司财务总监职务；

聘任金伟先生，担任副总经理职务；

聘任薛棣先生，担任副总经理职务；

聘任李志刚先生，担任副总经理职务。

高管人员简历附后

四、通化葡萄酒股份有限公司关于调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员的议案

由于公司董事会换届，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，现决定对战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员做如下调整：

一、战略委员会：

由何为民、尹兵、陈守东、孟庆凯、孙立荣五名董事组成。

召集人：何为民

二、审计委员会：

由何为民、何文中、陈守东、孟庆凯、孙立荣五名董事组成。

召集人：孙立荣

三、提名委员会：

由张士伟、陈守东、孟庆凯三名董事组成。

召集人：陈守东

四、薪酬与考核委员会：

由何为民、陈守东、孟庆凯三名董事组成。

召集人：孟庆凯

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二○一四年九月十六日

附：高管人员简历

何为民：男，蒙古族，1971年生，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司董事兼总经理。

王树平：男，1958年11月出生。大专学历，高级工程师。曾任通化葡萄酒公司生产科长、副经理，公司第一届、第二届董事会董事、副总经理、运营总监。现任本公司副总经理。

高振才：大专学历，会计师，高级经济师。曾任通化葡萄酒股份有限公司财务科科长、企管办副主任、财务部经理、总会计师，本公司第一届、第二届董事会董事。现任本公司董事会秘书兼证券部经理

孟祥春：1972年出生，汉族，大学专科学历，曾任吉林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理。现任本公司财务总监。

金伟：亦用名金炜。男，1961年6月出生，中国公民。中共党员。现任通葡股份副总经理，中国社会心理学会理事、上海市社会心理学会副会长、中国酒协葡萄酒分会理事、山东文化产业职业学院葡萄酒学院（本科学历教育）副理事长。曾任浦东新区上海东申集团副总裁兼翻斗乐（中国）娱乐有限公司总经理；杉杉集团副总裁；新天国际股份有限公司副总经理；华夏五千年（北京）葡萄酒股份有限公司执行董事、总裁；名品世家（北京）酒业连锁有限公司执行董事、总裁；东方国彩（投资）管理有限公司董事局副主席。

薛棣：男，1954年9月出生，中国公民。现任通葡股份副总经理。曾任中信旅游总公司新疆分公司副总裁，新疆人民政府驻深圳办事处业务处处长，新疆绿洲长绒棉纺织有限公司董事，香港良纺有限公司董事、副总裁，新天国际葡萄酒业有限公司深圳分公司总经理、名品世家（北京）酒业连锁有限公司高级副总裁，东方国彩（投资）管理有限公司董事。

李志刚：1973年生，汉族，研究生、硕士学历，曾任内蒙古伊利集团资产管理部分公司财务经理，内蒙古蒙牛集团销售部大区经理、销售总监。中粮知名酒类品牌公司销售部平台销售总经理、拓展部总监。现任本公司副总经理。

洪恩杰：男，1960 年3 月出生。中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计，销售业务科科长。通化葡萄酒股份有限公司证券部经理、证券部副经理。现任通化葡萄酒股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2014---032

通化葡萄酒股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第一次会议于二○一四年九月十五日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式选举李长太先生为公司第六届监事会监事长。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

监 事 会

二○一四年九月十六日