证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-049号
松辽汽车股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月23日下午14：00
网络投票时间：2014年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：2014年9月15日
●会议地点：公司办公楼三楼会议室
●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月6日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年9月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年9月23日（星期二）下午14：00；
2、网络投票的起止时间：2014年9月23日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）会议地点
现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
（六）参加本次临时股东大会的方式
1、公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。股东网络投票详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程。
2、公司股票涉及融资融券业务
在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司《符合非公开发行股票条件》议案 | 是 |
| 2 | 《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | 是 |
| 3 | 公司《非公开发行股票方案》议案 | 是 |
| 3.01 | 公司《非公开发行A股股票方案》议案 | 是 |
| 3.02 | 发行股票的类型和面值 | 是 |
| 3.03 | 发行方式 | 是 |
| 3.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 是 |
| 3.05 | 发行数量及认购方式 | 是 |
| 3.06 | 限售期 | 是 |
| 3.07 | 本次发行前公司滚存利润的安排 | 是 |
| 3.08 | 上市地点 | 是 |
| 3.09 | 募集资金用途 | 是 |
| 3.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | 是 |
| 4 | 公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》议案 | 是 |
| 5 | 公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》议案 | 是 |
| 6 | 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案 | 是 |
| 6.01 | 公司与北京文资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.02 | 公司与耀莱文化产业股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.03 | 公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.04 | 公司与姚戈签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.05 | 公司与冯军签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.06 | 公司与郝文彦签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.07 | 公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.08 | 公司与常州京润资本管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.09 | 公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 6.10 | 公司与上海丰煜投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 是 |
| 7 | 关于《公司与北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于江苏耀莱影城管理有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案 | 是 |
| 8 | 关于《公司与新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<关于上海都玩网络科技有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案 | 是 |
| 9 | 关于《公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署<盈利预测与利润补偿协议>》议案 | 是 |
| 10 | 关于《公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<盈利预测与利润补偿协议 >》议案 | 是 |
| 11 | 关于公司设立募集资金专用账户议案 | 是 |
| 12 | 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》议案 | 是 |
| 13 | 公司《非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及本公司<备考合并财务报表审计报告>》议案 | 是 |
| 13.01 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005951号） | 是 |
| 13.02 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005950号） | 是 |
| 13.03 | 天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0761号） | 是 |
| 13.04 | 天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0768号） | 是 |
| 13.05 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具江苏耀莱影城管理有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004464号） | 是 |
| 13.06 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具上海都玩网络科技有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004463号） | 是 |
| 13.07 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2013年1月1日至2014年6月30日止的《备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2014]005952号） | 是 |
| 14 | 关于公司董事变更议案 | 否 |
| 14.01 | 董事候选人：刘峰先生 | 否 |
| 15 | 关于《变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》议案 | 是 |
| 16 | 关于《提请股东大会授权董事会办理公司注册地变更事宜》议案 | 否 |
| 17 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 是 |
| 18 | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 否 |
| 19 | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | 否 |
| 20 | 关于修订《重大投资管理制度》部分条款的议案 | 否 |
注、议案15涉及关联事项，公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司回避表决。
三、会议出席对象
1、截至2014年9月15日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他人员。
四、现场会议登记办法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2014年9月22日下午17:30 前送达，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件二），并附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券管理办公室。
（三）登记时间：2014年9月22日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：松辽汽车股份有限公司证券管理办公室
1、邮政地址：沈阳市苏家屯区白松路22号
2、邮政编码：110101
3、联系人：孙华东、卓仪若
4、联系电话：024-31380778、024-31387050，传真：024-31387077
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
二○一四年九月十六日
附件1、投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
一、重要提示
（一）投票日期：2014年9月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
（二）证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（三）总提案数：44个。
（四）网络投票操作流程：
1、买卖方向为买入。
2、申报价格代表本次临时股东大会议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。99.00元代表本次临时股东大会所有议案；
本次临时股东大会的议案3、6、13为多个需逐项表决的议案组。3.01元、6.01元、13.01元、代表对议案组3、6、13项下的第一个议案，3.02元、6.02元、13.02元代表对议案组3、6、13项下的第二个议案，依此类推。3.00元、6.00元、13.00元代表议案组3、6、13项下的所有议案；
3、本次临时股东大会议案14为选举董事议案，投资者不能对此议案组本身进行投票，申报价格不可为14.00元，应为14.01元。
4、申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
二、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738715 | 松辽投票 | 44 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按照以下方式申报
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-44号 | 本次股东大会的所有44项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
1、分项表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格（元） |
| 1 | 公司《符合非公开发行股票条件》议案 | 1.00 |
| 2 | 《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | 2.00 |
| 3 | 公司《非公开发行股票方案》议案 | 3.00 |
| 3.01 | 公司《非公开发行A股股票方案》议案 | 3.01 |
| 3.02 | 发行股票的类型和面值 | 3.02 |
| 3.03 | 发行方式 | 3.03 |
| 3.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 3.04 |
| 3.05 | 发行数量及认购方式 | 3.05 |
| 3.06 | 限售期 | 3.06 |
| 3.07 | 本次发行前公司滚存利润的安排 | 3.07 |
| 3.08 | 上市地点 | 3.08 |
| 3.09 | 募集资金用途 | 3.09 |
| 3.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | 3.10 |
| 4 | 公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》议案 | 4.00 |
| 5 | 公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》议案 | 5.00 |
| 6 | 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案 | 6.00 |
| 6.01 | 公司与北京文资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.01 |
| 6.02 | 公司与耀莱文化产业股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.02 |
| 6.03 | 公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.03 |
| 6.04 | 公司与姚戈签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.04 |
| 6.05 | 公司与冯军签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.05 |
| 6.06 | 公司与郝文彦签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.06 |
| 6.07 | 公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.07 |
| 6.08 | 公司与常州京润资本管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.08 |
| 6.09 | 公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.09 |
| 6.10 | 公司与上海丰煜投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | 6.10 |
| 7 | 关于《公司与北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于江苏耀莱影城管理有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案 | 7.00 |
| 8 | 关于《公司与新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<关于上海都玩网络科技有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案 | 8.00 |
| 9 | 关于《公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署<盈利预测与利润补偿协议>》议案 | 9.00 |
| 10 | 关于《公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<盈利预测与利润补偿协议 >》议案 | 10.00 |
| 11 | 关于公司设立募集资金专用账户议案 | 11.00 |
| 12 | 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》议案 | 12.00 |
| 13 | 公司《非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及本公司<备考合并财务报表审计报告>》议案 | 13.00 |
| 13.01 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005951号） | 13.01 |
| 13.02 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005950号） | 13.02 |
| 13.03 | 天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0761号） | 13.03 |
| 13.04 | 天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0768号） | 13.04 |
| 13.05 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具江苏耀莱影城管理有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004464号） | 13.05 |
| 13.06 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具上海都玩网络科技有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004463号） | 13.06 |
| 13.07 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2013年1月1日至2014年6月30日止的《备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2014]005952号） | 13.07 |
| 14 | 关于公司董事变更议案 | 14.00 |
| 14.01 | 董事候选人：刘峰先生 | 14.01 |
| 15 | 关于《变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》议案 | 15.00 |
| 16 | 关于《提请股东大会授权董事会办理公司注册地变更事宜》议案 | 16.00 |
| 17 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 17.00 |
| 18 | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 18.00 |
| 19 | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | 19.00 |
| 20 | 关于修订《重大投资管理制度》部分条款的议案 | 20.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入方向
三、投票举例
（一）所有议案统一投票举例
股权登记日2014年9月15日收市后，持有本公司A 股（股票代码600715）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738715 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（二）单项议案投票举例
如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738715 | 买入 | 1.00 | 1股 |
如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738715 | 买入 | 1.00 | 2股 |
如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738715 | 买入 | 1.00 | 3股 |
（三）对单项议案的子议案投票举例
如某A股投资者需对本次临时股东大会第3个议案的第1个子议案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738715 | 买入 | 3.01 | 1股 |
如某A股投资者需对本次临时股东大会第3个议案的第1个子议案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738715 | 买入 | 3.01 | 2股 |
如某A股投资者需对本次临时股东大会第3个议案的第1个子议案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738715 | 买入 | 3.01 | 3股 |
四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2、股东参会登记表
松辽汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会参会登记表
致：松辽汽车股份有限公司
本人（本单位）拟亲自/ 委托代理人 ，出席贵公司于2014年9月23日（星期二）下午14点在公司办公楼会议室召开的2014年第二次临时股东大会。本人信息如下：
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
签署：
日期：2014年 月 日
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件（需加盖公章）、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。
附件3、授权委托书
授权委托书
松辽汽车股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席松辽汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司《符合非公开发行股票条件》议案 | |||
| 2 | 《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | |||
| 3 | 公司《非公开发行股票方案》议案 | |||
| 3.01 | 公司《非公开发行A股股票方案》议案 | |||
| 3.02 | 发行股票的类型和面值 | |||
| 3.03 | 发行方式 | |||
| 3.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | |||
| 3.05 | 发行数量及认购方式 | |||
| 3.06 | 限售期 | |||
| 3.07 | 本次发行前公司滚存利润的安排 | |||
| 3.08 | 上市地点 | |||
| 3.09 | 募集资金用途 | |||
| 3.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | |||
| 4 | 公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》议案 | |||
| 5 | 公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》议案 | |||
| 6 | 公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案 | |||
| 6.01 | 公司与北京文资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.02 | 公司与耀莱文化产业股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.03 | 公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.04 | 公司与姚戈签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.05 | 公司与冯军签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.06 | 公司与郝文彦签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.07 | 公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.08 | 公司与常州京润资本管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.09 | 公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 6.10 | 公司与上海丰煜投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》 | |||
| 7 | 关于《公司与北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于江苏耀莱影城管理有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案 | |||
| 8 | 关于《公司与新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<关于上海都玩网络科技有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案 | |||
| 9 | 关于《公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署<盈利预测与利润补偿协议>》议案 | |||
| 10 | 关于《公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<盈利预测与利润补偿协议 >》议案 | |||
| 11 | 关于公司《设立募集资金专用账户》议案 | |||
| 12 | 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》议案 | |||
| 13 | 公司《非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及本公司<备考合并财务报表审计报告>》议案 | |||
| 13.01 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005951号） | |||
| 13.02 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005950号） | |||
| 13.03 | 天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0761号） | |||
| 13.04 | 天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0768号） | |||
| 13.05 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具江苏耀莱影城管理有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（（大华核字[2014]004464号）） | |||
| 13.06 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具上海都玩网络科技有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004463号） | |||
| 13.07 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2013年1月1日至2014年6月30日止的《备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2014]005952号） | |||
| 14 | 关于公司董事变更议案 | |||
| 14.01 | 董事候选人:刘峰先生 | |||
| 15 | 关于《变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》议案 | |||
| 16 | 关于《提请股东大会授权董事会办理公司注册地变更事宜》议案 | |||
| 17 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | |||
| 18 | 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | |||
| 19 | 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | |||
| 20 | 关于修订《重大投资管理制度》部分条款的议案 |
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。