2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2014-045
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、本次会议没有否决提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议时间：2014年9月15日下午14:00
现场会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室
网络投票时间：2014年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 212454128 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 15.27 |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 16 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 2383073 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.17 |
（三）大会主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，公司董事长杨学平先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席7人，董事陆榴因公务未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，表决通过了以下议案：
议案1：关于变更会计师事务所的议案
| 同意票数（股 | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 212333828 | 99.94 | 85400 | 0.04 | 34900 | 0.02 | 是 |
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：
| 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
| 122744280 | 99.90 | 85400 | 0.07 | 34900 | 0.03 |
议案2：关于修订《公司章程》部分条款的议案
| 同意票数（股 | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 212329828 | 99.94 | 85400 | 0.04 | 38900 | 0.02 | 是 |
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：
| 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
| 122740280 | 99.90 | 85400 | 0.07 | 38900 | 0.03 |
该议案需以特别决议通过，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
议案3：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
| 同意票数（股 | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 210300645 | 98.99 | 2114583 | 1.00 | 38900 | 0.01 | 是 |
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：
| 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
| 120711097 | 98.25 | 2114583 | 1.72 | 38900 | 0.03 |
三、律师见证情况
本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所周健律师、陈佳立律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2014年9月15日