第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-048
永高股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第三次会议于2014年9月15日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年9月8日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2014年9月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》。
（二）审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2014年9月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一四年九月十五日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-049
永高股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月15日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。现就公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以东城街道双浦村黄椒路555号土地132,345平方米、净值3,808.70万元，房屋65,668.35平方米、净值7,714.59万元，合计评估价值27,060万元抵押给中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）。起止时间为2014年9月17日至2017年9月16日止。公司拟以江口街道永固路9号土地18,978平方米、净值1,095.42万元，房屋17,670.6平方米、净值2,384.44万元，合计评估价3,975万元抵押给中行黄岩支行。起止时间为2014年9月17日至2017年9月16日止。公司合计向中行黄岩支行申请授信叁亿陆仟捌佰柒拾伍万元（368,750,000元）。
公司拟以江口街道上辇、道头2号地块3,6656平方米，净值2,324.91万元,江口街道上辇4号地块47,737平方米，净值3,029.43万元,合计评估价值为9,493万元抵押给中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行为本公司提供金额为贰亿伍仟万元（250,000,000元）的项目贷款抵押担保。起止时间为2014年9月17日至2016年9月16日止。
公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同及借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。
截止2014年8月31日，以上抵押账面净值共计20,357.49万元，评估值为40,528万元，此抵押经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一四年九月十五日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-050
永高股份有限公司
关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年9月15日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展，公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2014年9月23日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2014年9月19日到2015年9月18日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司
2、成立日期：2001年8月21日
3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999号
4、法定代表人：卢震宇
5、注册资本：10,080万元人民币
6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售；从事货物及技术的进出口业务。
三、被担保人最近一年又一期基本财务状况
| 财务状况 | ||
| 项目 | 2014年6月30日（未经审计） | 2013年12月31日（经审计） |
| 总资产（元） | 210,690,535.08 | 189,970,432.99 |
| 净资产（元） | 174,111,984.32 | 165,764,981.16 |
| 经营业绩 | ||
| 项目 | 2014年1-6月（未经审计） | 2013年度（经审计） |
| 营业收入（元） | 176,385,054.40 | 347,453,680.96 |
| 净利润（元） | 8,347,003.16 | 27,855,128.45 |
四、董事会意见
董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益
同时，上海公元地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为0元。
公司对控股子公司提供的担保总额为21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元（截止2013年12月31日）的比例为10.78%。公司及控股子公司的担保总额亦为21,900万元，占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元的比例亦为10.78%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-051
永高股份有限公司关于
全资子公司完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》（详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》），公司决定以自有资金4,920万元分别向全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）增资2,000万元、深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）增资2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元，深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。
近日，公司已完成对广东永高、深圳永高的增资，工商变更登记手续均已办理完毕。
广东永高取得了广东省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更情况如下：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 注册资本 | 壹亿壹仟万元整 | 壹亿叁仟万元整 |
| 经营范围 | 以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
其他登记事项未做变更。
深圳永高取得了深圳市市场监督管理局[2014]第6475662号变更（备案）通知书，变更情况如下：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 注册资本 | 壹亿零捌拾万元整 | 壹亿叁仟万元整 |
其他登记事项未做变更。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一四年九月十五日