2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B
公告编号:【CMPD】2014-054
招商局地产控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 》。
公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月16日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人118人,代表股份1,535,443,101股,占本公司有表决权股份总数59.61%,其中:
A股股东及股东代理人71人,代表股份1,221,960,077股,占本公司A股股东表决权股份总数59.12%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人16人,代表股份1,046,573,311股;通过网络投票的A股股东共55人,代表股份175,386,766股。
B股股东及股东代理人47人,代表股份313,483,024股,占本公司B股股东表决权股份总数61.59%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人47人、代表股份313,483,024股;通过网络投票的B股股东共0人,代表股份0股。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,广东信达律师事务所张炯律师、曹翠律师列会见证。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了议案1和议案5,以特别决议通过了议案2至议案4、议案6至议案9。其中,议案6至议案9涉及股票期权激励计划相关事宜,持有公司股份的激励对象及代理人回避了对议案6至议案9的表决。
各议案的具体表决情况如下:
议案1、关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会全体股东 | 1,535,443,101 | 1,534,968,808 | 99.97% | 100 | 0.00% | 474,193 | 0.03% |
与会A股股东 | 1,221,960,077 | 1,221,485,784 | 99.96% | 100 | 0.00% | 474,193 | 0.04% |
与会B股股东 | 313,483,024 | 313,483,024 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案2、关于修订《公司章程》的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会全体股东 | 1,535,443,101 | 1,534,657,858 | 99.95% | - | 0.00% | 785,243 | 0.05% |
与会A股股东 | 1,221,960,077 | 1,221,174,834 | 99.94% | - | 0.000% | 785,243 | 0.06% |
与会B股股东 | 313,483,024 | 313,483,024 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案3、关于修改《董事会议事规则》的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会全体股东 | 1,535,443,101 | 1,534,657,858 | 99.95% | 248,300 | 0.016% | 536,943 | 0.03% |
与会A股股东 | 1,221,960,077 | 1,221,174,834 | 99.94% | 248,300 | 0.020% | 536,943 | 0.04% |
与会B股股东 | 313,483,024 | 313,483,024 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案4、关于修改《监事会议事规则》的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会全体股东 | 1,535,443,101 | 1,534,657,858 | 99.95% | 248,300 | 0.016% | 536,943 | 0.03% |
与会A股股东 | 1,221,960,077 | 1,221,174,834 | 99.94% | 248,300 | 0.020% | 536,943 | 0.04% |
与会B股股东 | 313,483,024 | 313,483,024 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案5、关于审议公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会全体股东 | 1,535,443,101 | 1,534,922,158 | 99.97% | 21,300 | 0.001% | 499,643 | 0.03% |
与会A股股东 | 1,221,960,077 | 1,221,439,134 | 99.96% | 21,300 | 0.002% | 499,643 | 0.04% |
与会B股股东 | 313,483,024 | 313,483,024 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案6、关于审议公司股票期权首次授予计划(草案修订稿)及摘要的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会非关联股东 | 1,535,324,850 | 1,534,647,182 | 99.96% | 216,775 | 0.014% | 460,893 | 0.03% |
与会A股股东 | 1,221,869,577 | 1,221,191,909 | 99.94% | 216,775 | 0.018% | 460,893 | 0.04% |
与会B股股东 | 313,455,273 | 313,455,273 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案7、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会非关联股东 | 1,535,324,850 | 1,534,643,801 | 99.96% | 216,875 | 0.014% | 464,174 | 0.03% |
与会A股股东 | 1,221,869,577 | 1,221,188,528 | 99.94% | 216,875 | 0.018% | 464,174 | 0.04% |
与会B股股东 | 313,455,273 | 313,455,273 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案8、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会非关联股东 | 1,535,324,850 | 1,534,643,901 | 99.96% | 216,775 | 0.014% | 464,174 | 0.03% |
与会A股股东 | 1,221,869,577 | 1,221,188,628 | 99.94% | 216,775 | 0.018% | 464,174 | 0.04% |
与会B股股东 | 313,455,273 | 313,455,273 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
议案9、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
可参加表决的股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会非关联股东 | 1,535,324,850 | 1,534,678,920 | 99.96% | 549,630 | 0.036% | 96,300 | 0.01% |
与会A股股东 | 1,221,869,577 | 1,221,223,647 | 99.95% | 549,630 | 0.045% | 96,300 | 0.01% |
与会B股股东 | 313,455,273 | 313,455,273 | 100.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、曹翠律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十七日