对外投资公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－016
丹化化工科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：控股子公司江苏丹化醋酐有限公司与济宁市恒立化工有限公司共同投资设立项目公司，建设年产10万吨醋酐项目。
投资金额：注册资本1.2亿元，双方各占50%，其中江苏丹化醋酐有限公司以评估价为6000万元的醋酐设备作为实物出资。
一、对外投资概述
控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（简称：丹化醋酐）纳入丹阳市政府的动迁范围，应于2014年底以前完成关闭搬迁工作。丹化醋酐现拟与济宁市恒立化工有限公司（简称：济宁恒立）在山东济宁共同投资设立济宁金丹化工有限公司，建设年产10万吨醋酐项目，其中一期项目年产5.5万吨醋酐，总投资3亿元，二期项目年产4.5万吨，总投资4亿元。项目公司注册资本1.2亿元，双方各出资6000万元，其中丹化醋酐以现有部分醋酐设备评估作价。
2014年9月16日，以通讯方式召开的公司七届八次董事会会议全票通过了关于“丹化醋酐与济宁恒立进行10万吨/年醋酐项目的合作，在山东省济宁化工园区共同投资设立项目公司”的议案。董事会代表公司（持有丹化醋酐75%的股权）同意丹化醋酐的本次对外投资，同意丹化醋酐与济宁市金乡县人民政府等相关方签订《关于10万吨／年醋酐项目之合作协议》，与济宁市恒立化工有限公司签订《公司章程》等与本次投资有关的文件。
本次对外投资无需公司股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资方：
济宁恒立：济宁市恒立化工有限公司，位于济宁市荷花路24号，法定代表人杨峰，注册资本2000万元，主要产品和产能为10万吨/年合成氨、16万吨/年尿素、2万吨/年甲醇、6万吨/年型煤。
丹化醋酐：江苏丹化醋酐有限公司，公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
2、项目公司名称：济宁金丹化工有限公司
3、住所：济宁市化学工业经济技术开发区，山东省济宁市金乡县胡集镇。
4、经营范围：醋酐及其衍生物，醋酸甲酯、草酸二乙脂、乙基苯、特殊气体(氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳)的生产经营。(最终以登记机关核发的营业执照记载范围为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批核定的为准)。
5、注册资本：人民币1.2亿元，双方各占50%，其中济宁恒立以现金出资，丹化醋酐以设备作为实物出资。设备价值按照双方共同聘请的具有证券评估资格的江苏华信资产评估有限公司评估的异地（项目公司所在地）使用价值为准。
6、投资进度、建设期：一期项目将主要利用丹化醋酐现有设备，预计2015年底前投产；二期项目为新建，将根据项目公司运行及市场情况择机建设。
7、市场定位及可行性分析：一期项目为搬迁项目，将充分利用丹化醋酐原有营销资源，其产品将填补丹化醋酐停产后的市场空缺。随着醋酸及醋酐市场的回暖、醋酐下游应用的开发，加上较低的单位投资和完善的配套设施，项目公司应具有一定的发展空间。
三、相关协议的主要内容
（一）《关于10万吨／年醋酐项目之合作协议》的主要内容
签订方：金乡县人民政府、济宁市化学工业经济技术开发区管理委员会（合称甲方），江苏丹化醋酐有限公司（乙方），济宁市恒立化工有限公司（丙方）。
1、甲、乙、丙三方分别委派专人成立项目公司筹备处，加快推进项目公司设立和项目的可研报告编制、备案、节能评估、安评、环评等前期工作。
2、甲方承诺：根据本项目建设需要，在2014年9月30日前向项目公司提供化工园区内不少于251亩的国有土地使用权，土地用途为工业用地；为项目公司提供完备的公共配套设施，以保证项目公司在供水、排水、排污、供电、供热（供汽）、供气、道路、通讯等方面获得不间断和充足的供应和服务且乙方、丙方及项目公司无需就前述公共配套设施(污水管道除外)的建设（建设红线外）承担任何费用。
3、为支持本项目发展，甲方同意给予项目公司及其高级管理人员一定的财政奖励或企业扶持资金。
（二）《公司章程》主要内容
1、出资：股东认缴的出资额自公司成立之日起六个月内缴足。
2、治理结构：董事会成员6人，双方各推荐3人；董事长由济宁恒立推荐，副董事长、总经理、财务总监由丹化醋酐推荐；副总经理由双方共同推荐；不设监事会，设监事一人。
四、对外投资对上市公司的影响
鉴于目前醋酐市场逐步回暖，丹化醋酐利用现有搬迁设备在山东济宁成立合营企业，优化了资产结构，实现了产业转移，有利于上市公司利益。
五、备查文件
1、公司七届八次董事会决议；
2、相关方拟签订的《关于10万吨／年醋酐项目之合作协议》；
3、丹化醋酐与济宁恒立拟签订的《公司章程》。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2014年9月17日