证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-047
上海世茂股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2014年9月15日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2014年9月15日9：30至11：30， 13：00至15：00。
2、召开地点
上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 57 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人） | 20 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数（人） | 37 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 886,056,886 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股） | 869,624,206 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股） | 16,432,680 |
| 占公司总股本的比例（%） | 75.6928% |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%） | 74.2891% |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%） | 1.4037% |
（三）本次股东大会由第六届董事会召集，由公司副董事长许薇薇女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席4人，董事长许荣茂先生、董事许世坛先生、董事周黎明先生、独立董事胡鸿高先生和陈松先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席1人，监事汤沸女士、冯沛婕女士、孙岩先生、王蕤女士因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
1、本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：
（单位：股）
| 序号 | 议案 | 票数（%） | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 一、审议公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司为“青岛世茂投资”等提供担保的议案》 | 884,383,708 (99.8112%) | 1,650,930 (0.1863%) | 22,248 (0.0025%) |
| 2 | 二、审议公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》 | 14,854,234 (89.8763%) | 1,650,930 (9.9890%) | 22,248 (0.1347%) |
| 3 | 三、审议公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》 | 14,854,234 (89.8763%) | 1,650,930 (9.9890%) | 22,248 (0.1347%) |
| 4 | 四、审议公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“文化传媒”等提供担保的议案》 | 884,403,708 (99.8134%) | 1,630,930 (0.1841%) | 22,248 (0.0025%) |
| 5 | 五、审议公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司拟发行债务融资工具的议案》 | 884,383,708 (99.8112%) | 1,650,930 (0.1863%) | 22,248 (0.0025%) |
| 6 | 六、审议公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于延长中期票据授权有效期限的议案》 | 884,383,708 (99.8112%) | 1,650,930 (0.1863%) | 22,248 (0.0025%) |
2、参加投票的中小投资者对相关议案的表决情况：
（单位：股）
| 序号 | 议案 | 票数（%） | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 2 | 二、审议公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》 | 14,854,234 (89.8763%) | 1,650,930 (9.9890%) | 22,248 (0.1347%) |
| 3 | 三、审议公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》 | 14,854,234 (89.8763%) | 1,650,930 (9.9890%) | 22,248 (0.1347%) |
上述第二、三项议案公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》及公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计869,529,474股。
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇律师、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年9月15日