浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

2014-09-17 来源：上海证券报

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2014——037

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2014年9月16日下午14:30在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开；网络投票时间为2014年9月15日-2014年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任何时间。

会议由公司董事会召集，董事长吴志泽主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共8人，代表股份183,808,340股，占公司有表决权股份总数的比例为31.3661％。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份183,801,640股，占公司有表决权股份总数的比例为31.3650％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共1人，代表股份6700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0011％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票183,801,640股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对票0股；弃权票6,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。