证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-037

  航天科技控股集团股份有限公司

  关于财务总监姚宇红女士辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月12日收到公司财务总监姚宇红女士的辞职报告。姚宇红女士因工作原因，辞去公司财务总监职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚宇红女士的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。姚宇红女士在担任公司财务总监期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有公司股票。姚宇红女士辞职后，不再担任公司其他职务。

  在公司新任财务总监任命前，由公司总经理杨兴文先生代为履行财务总监职务。公司将尽快完成财务总监职务空缺的增补工作。

  公司董事会对姚宇红女士在担任公司财务总监期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十六日