证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-062

  江阴中南重工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月17日下午14:00

  （2）网络投票时间： 2014年9月16日－17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月16日下午15:00至2014年9月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：陈少忠董事长

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共12人，代表股份145,765,382股,占公司有表决权股份总数的57.8090%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人、代表股份142,450,000股，占公司股东有表决权股份总数56.4942％；通过网络投票的股东9人、代表股份3,315,382股，占公司股东有表决权股份总数1.3148％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议及表决情况：

  1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

  公司于2013年12月取得了新的《企业法人营业执照》，公司由中外合资企业变更为内资企业。现因公司经营需要，公司拟在原经营范围中增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。”（以工商局最终核定为准）。

  表决情况：同意票145,765,382股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

  因公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，需要对现行有效的《公司章程》第十四条规定进行修改，其他条款内容不变。原：第十四条：经依法登记，公司的经营范围是：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管。修改为：第十四条：经依法登记，公司的经营范围是：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  修订后的《公司章程》已披露于2014年9月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意票145,765,382股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第三次临时股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司

  2014年9月18日