2014年度第一次临时股东大会决议公告
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2014－019
上海柴油机股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次大会没有新增议案提交表决。
一、大会召开和出席情况
上海柴油机股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年9月17日召开。参加表决的股东及股东代表共68人，代表股份449,222,255股，占公司总股本的51.8320%；其中，参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份23,758,060股，占公司总股本的2.7412%。
其中：参加表决的A股股东25人，股份数为：440,309,859股，占A股股份总数的84.3679%,占公司股份总数的50.8036%。参加表决的B股股东43人，股份数为：8,912,396股，占B股股份总数的2.5848%,占公司股份总数的1.0283%。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》等规定，本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事姜凯先生主持。
二、议案审议情况如下：
关于补选公司董事的议案
同意选举蓝青松先生为公司第七届董事会董事，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会主任职务，任期与本届董事会一致。
参加表决的总股数为：449,222,255股，意见如下：同意448,480,270股，占99.8348%；反对741,985股，占0.1652%；弃权0股，占0.0000%。其中，参加表决的A股股数为：440,309,859股，意见如下：同意440,303,959股，占99.9987%；反对5,900股，占0.0013%；弃权0股，占0.0000%；参加表决的B股股数为：8,912,396股，意见如下：同意8,176,311股，占91.7409%；反对736,085股，占8.2591%；弃权0股，占0.0000%。
其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：同意32,027,740股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的97.7358%；反对741,985股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的2.2642%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.0000%。
本项议案获得通过。
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签名的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
上海柴油机股份有限公司董事会
2014年9月17日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2014－020
上海柴油机股份有限公司董事会
2014年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会2014年度第三次临时会议于2014年9月17日召开。应出席会议董事9名，实际出席9名。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议经全体与会董事认真审议，一致通过以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
因公司原董事长肖国普先生到龄退休，公司董事会选举董事蓝青松先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任职务，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2014年9月17日