证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-057

河南太龙药业股份有限公司

2014年第二次

临时股东大会延期召开公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

会议新召开时间：2014年10月13日

一、股东大会延期召开的原因

河南太龙药业股份有限公司（“本公司”）于2014年9月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《河南太龙药业股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年9月22日（星期一）下午13：30，召开本公司2014年第二次临时股东大会现场会。本次临时股东大会提供网络投票，A股股东网络投票时间为2014年9月22日 9：30－11：30、13：00－15：00。

截止2014年9月17日，公司尚未按照《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》的要求收到河南省国资委关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年10月13日下午13：30召开，A股股东网络投票时间调整为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

1、现场会议时间：2014年10月13日 下午13：30；

2、网络投票时间：2014年10月13日 9：30－11：30、13：00－15：00。

3、股东登记时间：2014年10月9日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；

除上述调整外，本公司2014年第二次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见本公司于2014年9月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《河南太龙药业股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-056）。

三、其他事项

会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

河南太龙药业股份有限公司董事会

2014年9月17日

附件：1

授权委托书

河南太龙药业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席2014年10月13日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数量： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容		同意	反对	弃权
1	审议《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
2	审议《关于与桐庐药材签订附条件生效的<盈利补偿补充协议>的议案》
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》
4	审议《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
5	审议《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》
6	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
7	审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	7审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
		7.01交易对方
		7.02交易标的
		7.03标的资产的交易价格及定价依据
		7.04购买标的资产的对价支付方式
		7.05标的资产交割及对价支付
		7.06过渡期损益归属
		7.07决议有效期限
8	发行股份的具体方案	8发行股份的具体方案
		8.01发行股票种类和面值
		8.02发行方式及发行对象
		8.03认购方式
		8.04发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
		8.05发行股份数量
		8.06锁定期及上市安排
		8.07上市地点
		8.08募集资金用途
		8.09滚存未分配利润的安排
9	审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》
10	审议《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
11	审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
12	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
13	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2、网络投票的操作流程

公司将通过上交所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，投票程序说明如下：

投票日期：2014年10月13日的交易时间，即：9:30—11:30和13:00—15:00。本次股东大会网络投票程序比照上交所新股申购操作。

总提案数：27个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组7之下共有7.01-7.07共7个提案，7.00属于对该组一并表决的简化方式，但7.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数。）

一、投票流程

（一）股票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	说明
738222	太龙投票	27	A股

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-27	本次股东大会的所有27项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	审议《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要	1.00
2	审议《关于与桐庐药材签订附条件生效的<盈利补偿补充协议>的议案》	2.00
3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》	3.00
4	审议《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》	4.00
5	审议《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》	5.00
6	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	6.00
7	审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	7.00
7.01	交易对方	7.01
7.02	交易标的	7.02
7.03	标的资产的交易价格及定价依据	7.03
7.04	购买标的资产的对价支付方式	7.04
7.05	标的资产交割及对价支付	7.05
7.06	过渡期损益归属	7.06
7.07	决议有效期限	7.07
8	发行股份的具体方案	8.00
8.01	发行股票种类和面值	8.01
8.02	发行方式及发行对象	8.02
8.03	认购方式	8.03
8.04	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	8.04
8.05	发行股份数量	8.05
8.06	锁定期及上市安排	8.06
8.07	上市地点	8.07
8.08	募集资金用途	8.08
8.09	滚存未分配利润的安排	8.09
9	审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》	9.00
10	审议《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》	10.00
11	审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	11.00
12	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	12.00
13	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》	13.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向：均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月16日 A 股收市后，持有“太龙药业”的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	99.00元	1股

（二）如“太龙药业”投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	1.00元	1股

（三）如“太龙药业”投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	1.00元	2股

（四）如“太龙股份”投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738222	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-058

河南太龙药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于 2014 年 9 月 1 7日收到独立董事宋全启先生递交的书面辞职申请。宋全启先生担任本公司独立董事已满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等的相关规定，申请辞去独立董事职务；同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于宋全启先生的辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一，在公司补选的独立董事正式任职之前，宋全启先生仍将继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快遴选独立董事人选提交股东大会选举。

公司董事会对宋全启先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2014年9月17日