陕西建设机械股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
第四届董事会第二十四次会议决议公告
2014-09-23 来源:上海证券报
股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2014-028
陕西建设机械股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知及会议文件于2014年9月15日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2014年9月22日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:
一、同意《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》;
同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度2,980万元,由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。
鉴于上述议案涉及关联担保,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、卢娜女士进行了回避。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十三日