证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-023

中国化学工程股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司董事会于2014年9月21日收到公司董事长金克宁先生提交的书面辞职报告。金克宁先生由于到龄退休，申请辞去中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事长、董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，金克宁先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司对金克宁先生在任职期间领导公司开展卓有成效的工作、为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

二○一四年九月二十二日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-024

中国化学工程股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司董事会于2014年9月22日收到公司总经理陆红星先生提交的书面辞职报告。陆红星先生由于工作岗位调整原因，申请辞去中国化学工程股份有限公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陆红星先生的辞职报告自送达董事会时生效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

二○一四年九月二十二日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-025

中国化学工程股份有限公司

关于职工董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司董事会于2014年9月22日收到公司职工董事邹健先生提交的书面辞职报告。邹健先生因工作原因，申请辞去中国化学工程股份有限公司第二届董事会职工董事、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后邹健先生将继续担任公司纪委书记等相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，邹健先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照规定尽快完成职工董事的补选。

公司对邹健先生在担任职工董事期间勤勉尽责的工作、为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

二○一四年九月二十二日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-026

中国化学工程股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司监事会于2014年9月22日收到公司监事会主席韩志华先生提交的书面辞职报告。韩志华先生由于到龄退休，申请辞去中国化学工程股份有限公司第二届监事会主席及监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。韩志华先生的辞职将导致公司监事人数少于三人，因此韩志华先生的辞职报告将于公司股东大会选举出新的监事就任之日起生效，在此期间韩志华先生仍将履行公司监事的职务。

公司对韩志华先生在任职期间勤勉尽责的工作、为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司监事会

二○一四年九月二十二日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-027

中国化学工程股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2014年9月18日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2014年9月22日上午10点30分在公司总部十层会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司原董事长金克宁先生因到龄退休，辞去董事长等职务。董事会同意选举公司董事陆红星先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。此外，陆红星先生将不再担任公司总经理职务。

二、审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意聘任余津勃先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。余津勃先生的简历请详见附件。

三、审议通过公司《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意提名补选余津勃先生为公司第二届董事会董事候选人。

该议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过公司《关于调整独立董事报酬标准的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据国资委企业分配局（分配函[2014]13号）文《关于调整外部董事薪酬标准的通知》，公司董事会拟对公司独立董事年度基本报酬标准调整如下：独立董事的年度基本报酬为8万元人民币。如担任专门委员会主任（主席、召集人），年度基本报酬定为10万元；公司独立董事参加董事会会议和专门委员会会议可分别按每次3000元和2000元领取会议津贴。上述标准为税前收入，自2014年1月1日起执行。

该议案需提交股东大会审议通过。

五、审议通过公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊载于2014年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

公司独立董事郑鸿女士、刘根元先生、余波先生、王璞先生对公司聘任余津勃先生为公司总经理并提名为董事候选人发表了独立意见，认为公司聘任公司总经理议案及提名董事会候选人议案程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定；余津勃先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定；董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一四年九月二十二日

附件：

余津勃先生简历

余津勃先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国化学工程集团公司党委书记，股份公司副总经理、党委常委。

余先生1988年9月至1996年11月先后任中国化学工程第十三建设公司机运处副科长、副主任、天津分公司副经理、总经理助理、副总经理；1996年11月至1998年3月任中国化学工程重型机械化公司总经理；1998年3月至2000年11月任中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记；2000年11月至2001年12月任中国化学工程总公司副总经理；2001年12月至2003年12月任中国化学工程总公司副总经理兼中国化学工程重型机械化公司总经理；2003年12月至2005年2月任中国化学工程总公司副总经理；2005年2月至2008年1月任中国化学工程集团公司副总经理；2008年1月至2008年10月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委；2008年10月至2014年8月任中国化学工程集团公司党委常委，股份公司副总经理、党委常委。2014年8月至今任中国化学工程集团公司党委书记，股份公司副总经理、党委常委。

余先生毕业于天津大学内燃机专业，获工学学士学位，教授级高级工程师。

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-028

中国化学工程股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月14日

●股权登记日：2014年10月8日

●是否提供网络投票：是

一、 召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开日期和时间：2014年10月14日上午9:00

网络投票时间：2014年10月14日上午9:30至11:30

4. 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件二）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

5. 会议召开地点：北京市东直门内大街2号 中国化学大厦

6. 本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。

二、 会议审议事项

（一）普通决议案：

议案一、《关于补选公司董事的议案》

议案二、《关于调整独立董事报酬标准的议案》

该等议案的具体内容请参见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2014年9月26日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

（二）披露情况

上述议案一和议案二，已经由2014年9月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2014年9月23日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的本公司公告。

三、会议出席对象

1. 截至2014年10月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东（授权委托书范本详见本公告附件一）;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代表应于2014年10月13日前在办公时间内（上午8:30-12:00,下午1:00-4:30）到本公司董事会办公室办理出席登记手续，也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年10月13日）。具体联系方式见“五、其他事项”中的“会议联系方式”。

2. 拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件和股票账户卡。委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股票账户卡和股东授权委托书;

3. 拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、委托人有效身份证件、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、持股凭证和股东授权委托书;

4. 股东授权委托书至少应当在2014年第一次临时股东大会召开前二十四小时前备置于本公司董事会办公室。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室;

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话： 010-59765697

联系人： 王源

传真：010-59765659

通讯地址：北京市东直门内大街2号 中国化学大厦 董事会办公室

邮政编码：100007

（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

中国化学工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一四年九月二十二日

附件一：

中国化学工程股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年10月14日召开的中国化学工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	《关于补选公司董事的议案》
议案二	《关于调整独立董事薪酬的议案》

如委托人未作指示，受托人是否可按照自己的意思表决：是 否

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期：

委托人签名（或盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托期限：至本次股东大会结束

附件二：

网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，投票日期为2014年10月14日，总提案数2个。操作流程如下：

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788117	中化投票	3	A股股东

2、表决方法

买卖方向均为买入。

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项提案	788117	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司董事的议案》	788117	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于调整独立董事报酬标准的议案》	788117	3.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年10月8日A股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	99.00元	1股

2、如需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补选公司董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	1股

3、如需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补选公司董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	2股

4、如需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于补选公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。