证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—081

  四川金顶（集团）股份有限公司

  独立董事辞职公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年9月19日,公司董事会收到独立董事吕忆农先生的书面辞职申请，因个人原因，吕忆农先生申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务。

  吕忆农先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，吕忆农先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任独立董事。  

  吕忆农先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合法权益、促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对吕忆农先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告!

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2014 年 9月22日

  证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—082

  四川金顶（集团）股份有限公司

  重大资产重组进展情况公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司于2014 年 7 月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司重大资产重组停牌公告，因公司第一大股东海亮金属贸易集团有限公司拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，本公司股票自 2014 年7月28 日起停牌。2014年8月27日，公司披露了重大资产重组延期复牌公告，公司股票自2014年8月27日起连续停牌，并按照相关规定每5个交易日披露一次公司重大资产重组进展情况公告。

  目前，有关各方及相关中介机构正在进行相关尽职调查、审计、评估等工作，由于相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告!

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2014 年 9月22日