证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)   编号：临2014-021

  900942(Ｂ股)    黄山Ｂ股(Ｂ股)

  黄山旅游发展股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司五届董事会第二十一次会议通知于2014年9月13日以传真、电子邮件及书面送达的方式发出，于9月22日上午在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事陆林因公出差全权委托独立董事朱卫东出席并行使表决权。会议由董事长黄林沐先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

  关于公司董事会换届选举的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司第五届董事会已届满，根据有关规定，现提名黄林沐先生、叶正军先生、王玉求先生、黄世稳先生、李明浩先生、黄慧敏先生、黄攸立先生、王烨先生和章锦河先生等9人为第六届董事会董事候选人，其中黄攸立先生、王烨先生、章锦河先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

  上述独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人章锦河已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  鉴于公司五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于2014年9月2日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临2014-015”公告），董事会决定将本次《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。股东大会会议通知公司将另行公告。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2014年9月23日

  附：六届董事会董事候选人简历

  黄林沐，男，1966年生，大学学历，工程师，中共党员。历任安徽淮南酒厂党委副书记、副厂长，淮南啤酒厂党支部副书记，淮南陶瓷厂、淮南乐方陶瓷有限公司党委副书记，淮南乐方陶瓷有限公司党委书记、董事长、总经理，淮南市企业资产经营公司常务副总经理，淮南新城建设投资有限公司董事长、总经理，黄山市政府副市长。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任，黄山旅游集团有限公司董事局主席、总裁，本公司党委书记、第五届董事会董事长。

  叶正军，男，1961年生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委会党委副书记、副主任，本公司第五届董事会副董事长、总裁。

  王玉求，男，1965年生，大学学历，中共党员。历任黄山风景区管委会经管处经管科副科长，黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店总经理，黄山风景区北海宾馆总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总裁。

  黄世稳，男，1970年生，研究生学历，中共党员。历任黄山国际旅游休闲中心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任本公司第五届董事会董事、黄山旅游集团有限公司副总裁。

  李明浩，男，1965年生，大学学历，中共党员。历任安徽海外旅游总公司总经理，安徽中国国际旅行社总经理，安徽中青旅副总经理，本公司旅行社管理分公司总经理。现任本公司第五届董事会董事、副总裁。

  黄慧敏，男，1972年生，博士，中共党员。历任本公司董事会秘书室主办、公司证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司第五届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

  黄攸立，男，1955年生，博士,曾挂职任安徽省黄山市人民政府副市长3年。现任中国科学技术大学MPA中心主任，副教授。兼任安徽省行为科学研究会秘书长；安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。

  王烨，男，1970年生，南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任安徽财经大学财务管理系主任。现系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授，山西财经大学博士生导师。

  章锦河，男，1970年生，教授、博士、博士生导师。现任南京大学国土资源与旅游学系主任，兼任江苏省旅游学会执行会长，中国地理学会旅游地理专业委员会秘书长，中国地理学会青年地理学家工作委员会副主任。

  证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)  编号：临2014-022

  900942(Ｂ股)   黄山Ｂ股(Ｂ股)

  黄山旅游发展股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司五届监事会第十五次会议通知于2014年9月13日以电子邮件及书面送达的方式发出，于9月22日上午在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶树敏先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：

  关于公司监事会换届选举的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司五届监事会已届满，根据有关规定，现提名林辉先生、洪海平先生为第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

  鉴于公司五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于2014年9月2日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临2014-015”公告），监事会决定将本次《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。

  上述监事会候选人在通过公司股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司监事会

  2014年9月23日

  附件：六届监事会监事候选人简历

  林辉，男，1969年出生，大学文化，中共党员。曾任黄山市黄山区汤口镇政府镇长，黄山区区委常委、西藏自治区山南地区措美县政府副县长（援藏），徽州区区委常委、组织部长，黄山风景区管委会党委委员、园林局局长。现任黄山风景区管委会党委委员、黄山旅游集团有限公司常务副总裁。

  洪海平，男，1966年出生，大学学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理、本公司第五届监事会监事。