证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-041

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第四届董事会第十五次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2014年9月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2014年9月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

  同意公司出资9,800万元在温州设立全资子公司。

  《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月二十四日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-042

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展温州市场。公司拟出资9,800万元在温州设立浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“大禹投资”）。

  2014年9月23日公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  此次设立大禹投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：9,800万元

  注册地址：温州高新技术产业园区10号小区C幢办公楼307室

  公司类型：法人独资

  法定代表人：邱春方

  出资方式：现金

  经营范围：对围垦项目，水利基础设施的投资、建设；房地产投资；房屋建筑工程的施工

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在温州设立子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在大禹投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第四届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十四日