证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2014-046

  上海大名城企业股份有限公司

  关于援建甘肃省定西市灾区三所学校的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为积极承担企业社会责任，加快甘肃定西地区地震灾后重建工作步伐，支援西部开发建设，公司决定以全资子公司名城地产（兰州）有限公司名义出资援建定西市岷县民族九年制学校、岷县秦许乡上阿阳小学、漳县石川中学等三所学校，援建项目资金概算人民币2800万元，以改善当地教育设施。

  该事项经公司第六届董事会第四次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权并获得通过。

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2014年9月25日

  证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-047

  上海大名城企业股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年9月23日以通讯方式召开，董事会9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过了关于公司设立募集资金专用账户的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于名城地产（兰州）有限公司援建甘肃省定西市灾区三所学校的议案》（详见公司2014-046号临时公告）。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2014年9月25日