第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-024
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年9月29日上午9时30分在本公司五楼会议室召开。会议通知于2014年9月19日以通讯方式发出。公司应到董事5名，实到5名。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议选举杨登瑞先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任杨登瑞先生为公司总经理，任期三年。
三、审议通过了《关于聘任相子强为副总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任相子强先生为公司副总经理，任期三年。
四、审议通过了《关于聘任马昆为副总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任马昆先生为公司副总经理，任期三年。
五、审议通过了《关于聘任王钟声为副总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任王钟声先生为公司副总经理，任期三年。
六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任相子强先生为公司财务负责人，任期三年。
七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任马昆先生为公司董事会秘书，任期三年。
八、审议通过了《关于董事会战略委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由杨登瑞先生、韩东平女士、马昆先生组成第七届董事会战略委员会，杨登瑞先生任主任委员。
九、审议通过了《关于董事会提名委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由何慧梅女士、杨登瑞先生、韩东平女士组成第七届董事会提名委员会，何慧梅女士任主任委员。
十、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士组成第七届董事会薪酬与考核委员会，韩东平女士任主任委员。
十一、审议通过了《关于董事会审计委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由韩东平女士、何慧梅女士、林兴先生组成第七届董事会审计委员会，韩东平女士任主任委员。
公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对杨登瑞先生、相子强先生、马昆先生、王钟声先生的任职资格发表了独立意见，认为杨登瑞先生、相子强先生、马昆先生、王钟声先生均符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求。同意聘任杨登瑞先生为公司总经理，同意聘任相子强先生、马昆先生、王钟声先生为副总经理，同意聘任相子强先生为财务负责人，同意聘任马昆先生为公司董事会秘书。
特此公告。
附件：1、相子强简历
2、王钟声简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年9月29日
附件1：
相子强简历
相子强，男，1969年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总经理、财务负责人、普尼太阳能（杭州）有限公司副董事长。附件2：
王钟声简历
王钟声，男，1964年出生，本科学历
历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总经理助理，哈尔滨高科物业管理有限公司董事长，青岛临港置业有限公司总经理，新湖吉林汽车有限公司建设部经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总经理、哈高科大豆食品有限责任公司董事长。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-025
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年9月29日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由叶正猛先生主持。
会议选举叶正猛先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2014年9月29日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2014-026
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于2014年第三次临时股东大会决议的
补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所有关规定，现对本公司2014年第三次临时股东大会中小投资者的表决情况补充公告如下：
一、审议通过了《关于董事会换届的议案》
1、董事候选人杨登瑞
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
2、董事候选人林兴
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
3、董事候选人马昆
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
4、独立董事候选人韩东平
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
5、独立董事候选人何慧梅
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
二、审议通过了《关于监事会换届的议案》
1、监事候选人叶正猛
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
2、监事候选人钟赟
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总体表决情况：
■
持股比例低于5%的中小股东的表决情况：
■
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2014年9月29日