吉林亚泰(集团)股份有限公司
2014年第九次临时董事会决议公告
2014年第九次临时董事会决议公告
2014-09-30 来源:上海证券报
证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-058号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2014年第九次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年第九次临时董事会会议通知于2014年9月24日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于2014年9月27日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了关于公司委托中国建设银行股份有限公司进行融资的议案。
2012年9月25日,公司2012年第十次临时董事会审议通过了《关于公司申请银行借款、发行理财产品的议案》,根据公司经营需要,同意公司以持有的东北证券股份有限公司9,900万股股权进行质押,委托中国建设银行股份有限公司发行金额为7亿元、2年期资产收益权理财产品。
鉴于上述融资即将到期,现根据公司经营需要,同意公司继续以持有的东北证券股份有限公司19,800万股(9,900万股目前已增至19,800万股)股权进行质押,委托中国建设银行股份有限公司发行金额为7亿元理财产品,期限不超过3年。
表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一四年九月三十日