关于非公开发行股票有关事宜获得安徽省
国资委批复的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-023
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜获得安徽省
国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）出具的 《省国资委关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函 [2014]712号）。根据批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行A 股股票方案，即非公开发行股票数量不超过 4020万股，发行价格不低于每股12.43元。
本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委 员会核准后方可实施。公司将结合该事项的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年9月30日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-024
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年10月17日
●股权登记日：A股：2014年10月9日
B股：2014年10月14日（B股最后交易日为2014年10月9日）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2014年10月17日（星期五），上午9:30
2、网络投票时间：2014年10月17日（星期五），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）会议表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票操作流程详见附件二。
（五）现场会议地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。
二、会议审议事项
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上述第1至6项议案为特别决议事项，第3、9和10项议案需逐项审议，第8项议案关联股东需回避表决。
（上述1至8项议案已经公司五届董事会第二十次会议、五届监事会第十四次会议审议通过；议案9已经公司五届董事会第二十一次会议审议通过；议案10已经公司五届监事会第十五次会议审议通过，上述议案相关公告详见公司2014年9月2日、9月23日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2014-015、016、021、022号公告。）
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果将单独计票并予以披露。
三、会议出席对象
1、截至2014年10月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及10月14日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为10月9日）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师等。
四、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2014年10月16日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
五、其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通和食宿费自理。
2、联系地址：安徽黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：245800
联系电话：0559－5580526； 传真：0559－5580505
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年9月30日
附件一：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山旅游发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为对会议审议的各项议案行使表决权。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人签名： 受托人签名：
委托人证券帐户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号： 委托日期：
委托人持股数：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年10月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：28个。
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）A股股东投票举例
1、所有议案统一投票举例
股权登记日2014年10月9日 A 股收市后，持有黄山旅游发展股份有限公司A 股（股票代码600054）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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2、单项议案投票举例
（1）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投同意票，应申报如下：
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（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投反对票，应申报如下：
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（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投弃权票，应申报如下：
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3、对单项议案的子议案投票举例
（1）如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投同意票，应申报如下：
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（2）如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投反对票，应申报如下：
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（3）如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投弃权票，应申报如下：
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（二）B股股东投票举例
1、所有议案统一投票举例
股权登记日2014年10月14日B股（最后交易日为10月9日），持有黄山旅游发展股份有限公司B股（股票代码900942）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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2、单项议案投票举例
（1）如某 B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投同意票，应申报如下：
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（2）如某 B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投反对票，应申报如下：
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（3）如某 B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投弃权票，应申报如下：
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3、对单项议案的子议案投票举例
（1）如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投同意票，应申报如下：
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（2）如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投反对票，应申报如下：
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（3）如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投弃权票，应申报如下：
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三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-025
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年9月30日发布的《黄山旅游发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-024号）中将B股股权登记日确定为2014年10月14日。因10月13日为B股非交割日，故将B股股权登记日修改为：2014年10月15日。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年9月30日