第七届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-25
四川西昌电力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2014年9月28日至2014年9月29日以通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于改选董事的议案》；
1、因工作变动，同意何永祥辞去公司第七届董事会董事长、董事职务。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、因工作需要，同意黎岚辞去公司第七届董事会董事职务。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意提名卿松为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意提名周林为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人基本情况详见附件。
本项议案经董事会提名委员会事前审核，同意提交董事会审议。
公司独立董事在认真审阅第七届董事会董事候选人的个人简历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：董事候选人具备上市公司董事的任职资格及履行董事职责所必须的工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其推荐、提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法规的相关规定，合法有效；同意本项议案。
本项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会表决通过后生效。
二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-27号）。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2014年9月30日
附件：董事候选人简历
卿松，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，博士学历，高级经济师职称，曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长，人力资源部副主任、体改办副主任、人才交流中心主任，5.12地震后曾任四川省电力公司阿坝工作组副组长，现任国网四川省电力公司证券管理部主任，兼任岷江水电监事会主席、四川雅安电力(集团)股份有限公司董事、四川阿坝州电力有限责任公司董事。
周林，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任乐山电业局调度局调度科调度员、生技处技术监督工程师、安监处副处长，乐山电业局嘉州供电局副局长兼总工程师，乐山电业局安监部主任，乐山电业局副总工程师兼安监部主任，乐山电业局总工程师，乐山电业局副局长，四川省电力公司安全监察部副主任，国网四川省电力公司安全监察质量部（保卫部）副主任，国网四川省电力公司安全监察质量部（保卫部）正处级干部。现任国网凉山供电公司总经理、党委副书记。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-26
四川西昌电力股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2014年9月28日至2014年9月29日以通讯表决方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过了《关于改选监事的议案》：
1、因工作变动，同意姜光学辞去公司第七届监事会监事职务。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意提名杨荣为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人基本情况详见附件。
本项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会表决通过后生效。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2014年9月30日
附件：监事候选人简历
杨荣，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，曾任内江白马电厂办公室秘书，内江发电总厂厂办主任，四川省电力公司纪检监察部专责，四川省电力公司纪检监察部监督综合处处长，四川省电力公司纪检监察部案件综合处处长，四川省电力公司思想政治工作部副主任，国网四川省电力公司思想政治工作部（直属党委办公室）副主任、机关工会主席。现任国网凉山供电公司党委书记、副总经理。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-27
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年10月16日（星期四）
●股权登记日：2014年10月9日
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月16日上午9:30。
网络投票时间：2014年10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、现场会议召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
5、股权登记日：2014年10月9日
6、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可通过：（1）本人亲身出席现场投票；（2）通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；（3）网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。（网络投票的操作流程说明详见附件2）
同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
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以上议案经公司七届十三次董事会、七届十二次监事会审议通过，详见公司于2014年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年10月9日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参会登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年10月15日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
五、其它事项
1、本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室。（四川省西昌市胜利路66号）。
联系人：谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2014年9月30日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席四川西昌电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”，如在同一栏内划两个“√”，此表决结果作废。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或营业执照号）：
受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
附件2：网络投票操作流程
股东参加网络投票的操作流程
提示：
1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
2、投票日期：2014年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入；
二、投票举例
（一）股权登记日2014年10月9日 A 股收市后，持有西昌电力A股（股票代码600505）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于改选董事的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案的第1个子议案投同意票，应申报如下：
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如持有西昌电力A股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其他内容相同。
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。