证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-033

  深圳香江控股股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决提案的情况：无

  ● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

  一、 会议召开和出席情况：

  （一）会议召开时间和地点：

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年9月29日下午14:30

  网络投票时间：2014年9月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

  2、召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

  3、会议方式：现场与网络投票相结合的方式

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

  ■

  （三）表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事、总经理修山城先生主持会议。

  （四）公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况：

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  三、律师见证情况：

  本次临时股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师和钟晓敏律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、上网公告附件：

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  深圳香江控股股份有限公司

  二〇一四年九月三十日

  证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临2014—034

  深圳香江控股股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年9月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2014年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司4名监事全部参加表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

  会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  审议通过了《关于公司第七届监事会主席的议案》；

  选举鲁朝慧女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会期满之日止。。

  监事会主席的简历如下：

  鲁朝慧：毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东东明股份有限公司财务部任职，历任出纳、财务主管、财务部负责人；2009年至2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财务总监及财务总监。2014年4月起任深圳市金海马实业股份有限公司董事职务。2014年至今在香江集团有限公司财务部任财务副总监职务。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司监事会

  二〇一四年九月三十日