证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2014-050

  转债代码：110020 转债简称：南山转债

  山东南山铝业股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  （一）本次会议无否决提案情况；

  （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：2014年9月29日下午14：30。

  现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

  （二）股东和代理人出席情况：

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  （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司董事长宋建波先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人，公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。

  二、提案的审议决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

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  议案4、5采用累积投票制。

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司

  2014年9月29日